海尔智家股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会及其参会者的行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的 合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）《国务院关于调整适 用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《德国证券交易法》 《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司证券上市地上市规则、本 规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保 ...

海尔智家股份有限公司 大宗原材料套期保值业务管理办法 第三条 本办法所称"大宗原材料套期保值业务"（以下简称"套期保值业务"）是指 为锁定原材料采购成本，结合公司采购及生产的实际情况，在金融市场开展期货与期权交易， 通过买/卖期货合约及期权合约对原料价格进行锁定，规避现货交易价格波动带来的风险， 确保公司生产经营稳健发展。 公司开展套期保值业务须严格遵守套期保值原则，稳健操作，不得进行投机。 第四条 公司每年年度套期保值总量及资金额度须报公司总裁办公会、董事会或股东会 批准，套期保值业务的开展必须在公司总裁办公会、董事会或股东会批准的年度套期保值总 量及资金额度内进行。 第五条 子公司开展套期保值业务必须获得公司书面批准，套期保值交易账户由公司大 宗套保业务相关部门统一管理，套期保值交易由公司大宗套保业务相关部门统一操作。不对 公司与子公司或子公司间内部交易进行套期保值。 第二章 组织机构及其职责 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）大宗原材料套期保值业 务，加强大宗原材料套期保值业务的管理，确保公司资产安全，保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公 ...

海尔智家股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年修订） （三） 交易对手管理原则：公司及境内控股子公司进行外汇衍生品交易业务只允许 与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资 格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交 易。 公司及控股子公司如与其关联方符合前款情形主体开展外汇衍生品交易业务 的，除应遵守本制度规定外，尚需遵守《海尔智家股份有限公司关联（连） 交易公允决策制度》及公司与关联方共同签署的相关服务协议约定。 （四） 账户管理原则：公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇衍生品交 易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。 第三章 审批权限 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易业务及相 关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇 衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海尔 智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...

海尔智家股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公 司"）的委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经 批准不得进行任何理财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等独立第三方 金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，其投资产品的期限不得长于 内部决议授权使用 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海尔智家股份有限公司的治理结构，促进公司的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它相关法律法规、 规范性文件，以及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事（即"独立非执行董事"）是指符合相关监管要求，不在 公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事 必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》、公司证券上市地上市规则和《公司章程 ...

海尔智家股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 控制公司经营风险，并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司的子公司，依据相关法律法 规和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为其他独 立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。公司对子公司的担保视同对外担保。本制度所称担保，包括由保 证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务的行为。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制 人及其关 ...

海尔智家股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 为进一步完善海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海尔智家股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《关于市场滥用的欧盟规定》《德国 证券交易法》以及《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》以及其他有关法规规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由八至十三名董事组成，其中独立董事三至五名，职工代表 董事 1 名。设董事长一人，副董事长一到两人。董事无须持有公司股份。 第三条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 9、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

海尔智家股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 04 日 （星期三） 15:00-16:00 投资者可于本公告披露日至 2025 年 6 月 3 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 finance@haier.com 进行提问，或于本公告披露日至 6 月 3 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 28 日、 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00-1 ...

智通财经5月28日电，海尔智家(600690.SH)公告称，公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月28日 召开，选举李华刚为董事长，宫伟为副董事长，并聘任李华刚为总裁。 海尔智家：选举李华刚为董事长 ...

Core Insights - The visit of Zhang Qinhua, Chairman of Lingxi Group, and Li Suxi, Co-founder of Beiqing Youxue AI+Education, to Haier Group highlights the importance of collaboration in the fields of enterprise development, ecological branding, and artificial intelligence applications [1][3][12] Group 1: Haier Group's Innovations - Haier Group's Chairman and CEO, Zhou Yunjie, emphasized the company's role as a pioneer in ecological branding and innovation, showcasing how it has become a benchmark for ecological brand innovation [7][12] - The Haier Ecological Experience Center in Qingdao features a 16,000 square meter immersive space that integrates innovative technology with humanistic care, moving away from traditional factory settings [3][5] - The center includes various thematic areas, such as the industrial internet ecosystem, cultural exhibitions, and smart living scenarios, demonstrating the application of IoT technology in home appliances [5][8] Group 2: Collaboration Opportunities - Beiqing Youxue AI+Education aims to leverage AI to reshape educational equity, aligning with Haier's focus on corporate social responsibility and user-centric approaches [8][12] - The dialogue between Zhang Qinhua and Zhou Yunjie reflects a mutual interest in exploring potential collaborations in AI and education, emphasizing the significance of AI in serving humanity [8][12] Group 3: Educational Mission - Beiqing Youxue AI+Education is committed to supporting the comprehensive and healthy growth of youth, with a mission to alleviate academic pressure for 90% of Chinese families and contribute to the construction of an equitable education system [12]