闻泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2024-046 | | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

（三）本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式召开。 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 5 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目结项 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡闻泰"）、闻泰通讯股份 有限公司（以下简称"闻泰通讯"）、昆明闻讯实业有限公司（以下简称"昆明闻 讯"）、闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳闻泰"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 4 月公司为上述被 担保人合计提供的担保金额为 42.2 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余 额合计为 179.8 亿元。 ● 特别风险提示：年度担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存 在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 证券简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 17 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十六次会议审议 通过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 二〇二四年五月十八日 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第十一届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正 转股价格。 自 2024 年 4 月 24 日重新开始起算后，截至 2024 年 5 月 17 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚 ...

证券研究报告 | 2024年05月16日 闻泰科技（600745.SH） 买入 产品集成业务短期承压，静待特定客户新产品放量 核心观点 公司研究·财报点评 1Q24公司营收同比增加12.6%，利润端短期承压。公司主要业务为半导体与 电子·消费电子 产品集成业务(ODM)，其中集成业务包含手机、笔电、IoT、家电和汽车电子 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 等产品制造；因此公司业务与半导体周期、消费电子需求相关性较高。23年 021-60893306 021-60871321 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn 公司实现营收612亿元(YoY+5.4%)，扣非归母净利润11.3亿元(YoY-28.6%)， S0980521080001 S0980521080002 毛利率16.1%(YoY-2.1pct)，其中四季度产品集成业务与光学业务单季度亏 证券分析师：叶子 证券分析师：周靖翔 损带来全年净利润同比下滑。进入1Q24半导体与ODM业务整体承压，1Q24 0755-81982153 021-60375402 yezi3@guosen.com.cn zhou ...

浦银国际研究 公司研究 | 科技行业 闻泰科技（600745.CH）：ODM 业绩逐季 沈岱 浦 稳定，功率半导体业务触底在即 首席科技分析师 银 tony_shen@spdbi.com 国 (852) 2808 6435 调整目标价至人民币 37.1 元，潜在升幅 17%，维持“买入”评级。 际 黄佳琦 调整公司盈利预测，重申闻泰科技的“买入”评级：受到手机供应  链涨价以及海外功率半导体周期下行影响，闻泰去年四季度和一季 科技分析师 sia_huang@spdbi.com 度利润都较同期下滑。从短期来看，闻泰 ODM业务正在逐季改善， (852) 2809 0355 而安世半导体业务也触底在即。从中长期看，大客户有望为闻泰 ODM 业务提供增量和利润，而临港晶圆厂有望带动安世消费领域 2024年5月14日 应用增长。维持“买入”评级。 评级 公 ODM业务加强成本控制，大客户也将稳步扭亏：闻泰ODM 在去年  司 四季度和今年一季度分别录得人民币 7 亿和3.5 亿元的亏损。主要 目标价（人民币） 37.1 研 原因在于：1）手机供应链涨价，导致部分项目从盈利转亏；2）制 ...

证券研究报告 公 2024年05月14日 司 报 告 闻泰科技(600745) │ 行 业： 电子/半导体 公 投资评级： 司 当前价格： 31.74元 季 积极拓展新品应对下游需求疲软 目标价格： 报 点 事件： 评 基本数据 公司发布了2024年一季报，从2024年Q1单季度来看，收入为162.47亿 总股本/流通股本(百万股) 1,242.81/1,242.81 元，环比增速-3.30%，同比增速12.62%；归母净利润为1.43亿元，环比增 流通A股市值(百万元) 39,446.77 速115.62%，同比增速-68.82%；毛利率和净利率分别为9.20%、0.97%，同 每股净资产(元) 28.78 比变化分别为-8.74、-2.12个百分点，环比变化分别为-3.03、+7.72个百 资产负债率(%) 49.74 分点；销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为1.31%/2.52%/4.61%，同 一年内最高/最低(元) 55.35/29.20 比变化分别为-0.19/-1.70/-0.75个百分点。 ➢ 汽车电子仍是半导体业务第一大收入来源 股价相对走势 半导体业务2024年Q1实现收入为34.2 ...

2023年 可持续发展报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 全球布局 共赴美好 | 03 | | 可持续发展管理 | 08 | | 01 | 向阳 共生的自然 | | --- | --- | | 绿色优先 环境管理 | 12 | | 气候应对 双碳承诺 | 12 | | 节约资源 能效提升 | 16 | | 合规排放 绿色运营 | 18 | | 03 | 向上 共赢的商业 | | | --- | --- | --- | | 公司治理 风险管理 | | 27 | | 商业道德 诚信廉洁 | | 29 | | 信息安全 隐私保护 | 31 | | --- | --- | | 行业交流 产业发展 | 33 | 04 向贤 共建的人才 | 员工权益 合规雇佣 | 35 | | --- | --- | | 薪酬福利 幸福职场 | 37 | | 人才吸引 培训成长 | 40 | | 安全文化 守护安康 | 42 | GRI标准索引表 49 02 向新 共创的未来 | 产品创新 技术进步 | 20 | | --- | --- | | 清洁技术 绿色产品 | ...

2023 Sustainability Report Content | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Message | 02 | | Global Layout for a Brighter Future | 03 | | Sustainable Development Management | 08 | 01 Be Sunshine for Coexistence with Nature | Green Operation and Environ | 12 | | --- | --- | | ment Management | | | Response to Climate Change and Dual Carbon Commitment | 12 | | Resource Conservation and Ef | 16 | | ficiency Improvement | | | Compliant Discharge and Green Operation | 18 | Products Solid Foundation ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 5 月 8 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通 ...