闻泰科技股份有限公司 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开了第十一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正 转股价格。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 证券简称：闻泰转债 | | | 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 7 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 二、董事会会议审议情况 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 6 月 5 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 审议通过 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/半导体产品与半导体设备 证券研究报告 闻泰科技（600745）公司年报点评 2024年06月06日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 阶段性压力，期待新项目拓展 股票数据 [Table_Summary] 0[6Ta月b0le5_日S收to盘ck价（In元fo）] 29.80 投资要点： 52周股价波动（元） 28.93-54.20  事件：2023 年公司实现营业收入 612.13 亿元（YoY+5.40%），实现归母净 总股本/流通A股（百万股） 1243/1243 利润11.81亿元（YoY-19.00%），扣非归母净利润11.27亿元（YoY-28.58%）。 总市值/流通市值（百万元） 37036/37036 1Q24 实现收入 162.47 亿元（YoY+12.62%）；归母净利润 1.43 亿元 相关研究 （YoY-68.82%）；扣非归母净利润-0.87亿元（YoY-121.82%）。 [《Ta稳b中le有_R进e》p 2o 0r 2t 3In .1f 1o .] 0 6  安世半导体：半导体业务周期性影响， ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-048 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 5 月 20 日起算，截至 2024 年 5 月 31 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 关于已终止部分募投项目专户销户并将节余资金永久 补充流动资金的公告 二、募集资金存放情况 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 并经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户， 并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所制定的 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 三、节余募集资金和募集资金专户注销情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议及第十一届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》，拟终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金；2023 年 12 月 27 日，前述议案经公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过。 截至本公告日，该项目节 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）、张学 政先生及其一致行动人张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.40%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.40%。本次部分 股权解除质押后，闻天下、张学政先生和张秋红女士、张丹琳女士累计质押 公司股份 91,624,000 股，占其合计持有公司股份总数的 47.88%，占公司总股 本的 7.37%。 公司于 2024 年 5 月 29 日收到公司股东通知，获悉其将所持有的部分公司股 份办理了解除质押 ...

公司报告 | 年报点评报告 闻泰科技（600745） 证券研究报告 2024年05月 23日 投资评级 营收稳健增长，看好“人工智能+”战略助力公司业绩高增 行业 电子/半导体 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 30.45元 事件：公司发布2023年年度报告以及2024年第一季度报告。2023年度实现营业收入612.13亿元，同比增长5.40%； 目标价格 元 实现归母净利润11.81亿元，同比下降19.00%。2024年第一季度实现营业收入162.47亿元，同比增长12.62%， 环比下降3.30%；实现归母净利润1.43亿元，同比下降68.82%，环比增长115.62%，扭亏为盈。 基本数据 点评：2023年全年及24Q1公司营收实现稳定增长，2023年全年汽车半导体表现亮眼，该领域收入同比增长22.95%， A股总股本(百万股) 1,242.81 2023年全年ODM业务营收同比增长11.99%，扣除商誉减值影响后实现盈利，同比改善。其主要板块状况：（1） 流通A股股本(百万股) 1,242.81 半导体业务继续保持行业领先，汽车和工业领域优势明显。半导体板块2023年全年实现营收152.26亿元 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 5 月 15 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 52.06 亿元，临时补充流动资金的余额为 3.00 亿元，募集资金专户余额为 4.19 亿元（包 括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数 据未经审计。各募投项目累计投入情况如下： 闻泰科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）。 ● 部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，尚须提交 公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"闻泰科技"） 2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销 商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻 泰科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资 基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕 1171 号）核准，上市公司非公开发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为 人民币 5,799,999,939.10 元，扣除发行费用人民币 43,616,148.64 元，实际募集 ...