上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定，特制订本办 法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括配股、增 发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责,确保 公司募集资金安全,不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金,不得利用公司募集资金及募集资金 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括符合根据《上交所上市规则》定义的关联法人（或 者其他组织）和关联自然人及《香港上市规则》所定义的关连人士。 第五条 根据《上交所上市规则》，具有以下情形之一的法人或其他组织，为 公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 第一条 为进一步规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计、风控与合规委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海 锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计、风控与合规委员会（以下简称"审计、 风控与合规委员会"）是董事会设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计、风控与合规委员会成员由三至五名董事组成， 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数且至少有一名符合公司股票上市地证券监管规则要求， 且按照《香港上市规则》（经不时修订）第 3.10（2）条规定具 备适当专业资格或会计或相关财务管理 ...

独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）以及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制订本制度。 上海锦江国际酒店股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市 规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》 要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 同时提升 公司环境、社会及治理（ESG）绩效，进一步保护公司相关方利 益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海锦江国际酒店 股份有限公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会（以下简称"战略投 资与 ESG 委员会"）是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会由三至五名董事组成,其中 应至少包括一名独立董事，彼等须符合《香港上市规则》（经不 时修订）不时订明的独立性规定。 第四条 战 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会应由三至五名董事组成，其中 独立董事应当过半数，彼等须符合《香港上市规则》（经不时修 订）不时订明的独立性规定。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并 任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 1 由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委 员由董事会在委员会成员 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的选聘,优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海锦江 国际酒店股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董 事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成,独立董事应当过 半数，彼等须符合《香港上市规则》（经不时修订）不时订明的独 立性规定，且应为提名委员会委任至少一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事 1 委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会在委员 会成员内直 ...

第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的 条件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担 任或连任董事，该等条件包括但不限于： （a）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、 技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等； （b）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业 资质； 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括上 海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规则 （包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业管治守则》） 等法律、法规、规范性文件以及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本政策 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-030 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 直接及通过上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（以下简称"餐饮投资公司"）间 接持有的上海锦江国际食品餐饮管理有限公司（以下简称"锦江食品"）100%股权， 以及通过餐饮投资公司间接持有的上海锦箸餐饮管理有限公司（以下简称"锦箸 餐饮"）100%的股权出让予上海锦江城市服务有限公司（以下简称"锦江城服"）。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易事项已经公司第十届董事会第四十二次会议通过。 本次签署的《收购意向书》系公司与锦江城服就标的公司股份转让和收购 的意愿初步商洽的结果，尚需在审计、评估基础上进一步洽谈，并履行必要的审 批程序。因此，本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意 投资 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-029 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开第 十届董事会第四十二次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议审议并通过了如下决议： 一、关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案 详见公司《关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-029 号）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决。 《关联交易管理制度（草案）》《信息披露事务管理制度（草案）》《独立 董事制度（草案）》《董事会审计、风控与合规委员会工作细则（草案）》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会战略投资 ...