本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元，B 股每股现金红利 0.070161 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/7/16 | 最后交易日 2024/7/11 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/25 | 证券代码：600754 证券简称：锦江酒店 公告编号：2024-030 900934 |锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司 ...

薪酬与考核委员会委员由张晖明先生、刘九评先生、许铭先生组成，其中张 晖明先生为主任委员； 战略投资与 ESG 委员会委员由张晓强先生、周维女士、毛啸先生、艾耕云先 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十一次会议的通 知，会议于 2024 年 6 月 28 日下午在静安昆仑大酒店会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议由公司 董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了《关 于调整和增补第十届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司第十届董事会增补 了部分董事，董事会成员组成发生变化，经董事会研究决定： 增补周维女士为审计、风控与合规委员会委员，任期与本届董事会任期相同； 周维女士不再担任薪酬与考核委员会委员，增补许铭先生为薪 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：上海锦江国际酒店股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海锦江国际酒店 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过《上海锦江国际酒店股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 29 日刊登 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店 /锦江 B 股 公告编号：2024-025 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-023 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易新增部分类别 及预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事会第三十次会议审议通过了《关于优化公司海外业务整合的议案》、《关于2024 年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案》，因上海锦江资本有限公司 （以下简称"锦江资本"）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下 简称"锦江国际"）系本公司实际控制人单位，该等交易属关联交易。根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际任职的本公司4名董事回避表决。 本公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于优化公司海外业务 整合的议案》、《关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 二、2024年度拟发生日常关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 31 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十次 会议的通知，会议于 2024 年 6 月 7 日下午在上海以现场会议方式召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席 了本次会议。会议审议并通过了如下决议： 一、关于优化公司海外业务整合的议案 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-022 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 因上海锦江资本有限公司（以下简称"锦江资本"）系本公司控股股东，锦 江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际集团"）系本公司实际控制人单 位 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-024 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第十五次会议的通知， 会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议审议并通过了以下议案： 二、关于 2024 年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案 监事会认为：公司关于 2024 年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的审 议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、关于优化公司海外业务整合的议案 监事会认为：公司下属全资子公司 Groupe du Louvre 与公司实际控制人单位 锦江国际（集团）有限公司下属海外酒店管理公司 Radisson Hos ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-026 2024 年 6 月 8 日 根据《公司法》等有关规定，陈礼明先生、马名驹先生、沈莉女士辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职 报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快按照法定程序选举新任董事及董事会 专门委员会委员。 董事会对陈礼明先生、马名驹先生、沈莉女士在担任上述职务期间的工作业 绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"锦江 酒店"）于 2024 年 6 月 7 日收到公司董事陈礼明先生、董事马名驹先生、董事兼 首席执行官沈莉女士的书面辞呈，三位董事因年龄原因申请辞 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 社会服务业/社会服务 [ Table_Main[ 锦TIna 江fbole] 酒 _T 店itle (] 6 00754) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 多维优化架构理顺，释放长期潜力 目标价格： 36.45 上次预测： 36.45 公 ——锦江酒店公司更新报告 当前价格： 30.00 司 刘越男(分析师) 于清泰(分析师) 2024.05.20 更 021-38677706 021-38022689 [交Ta易bl数e_据M arket] 新 liuyuenan@gtjas.com yuqingtai@gtjas.com 证书编号 S0880516030003 S0880519100001 52周内股价区间（元） 23.42-49.93 报 总市值（百万元） 32,101 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 1,070/914 流通B股/H股（百万股） 156/0 优化资本结构，CRS收费，出售物业带动短期业绩明显改善，架构及人事理顺将释放 流通股比例 100% 长期效率提升空间。 日均成交量（百万股） 14 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨锦江酒店（ ） 600754.SH [2T0a2b4le年_T一it季le]报点评：多点开花共助增长，结构 升级显现潜力 报告要点 [2T0a2b4le年_S一um季m度a公ry司] 实现营收32.06亿元，同比增长6.77%；归母净利润1.90亿元，同比增长 34.56%；扣非归母净利润0.62亿元，同比下降31.19%。看好公司继续推进中国区组织变革， 完善品牌矩阵，优化发展战略，强化“三平台”（即：全球酒店互联网、全球采购、全球财务） 协同建设，经营管理方面提质增效；海外业务，以务实风格实施业务整合，减少业绩压力。预 ...