证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-061 中航沈飞股份有限公司 4 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十一次会议，以 12 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中航沈飞公司章程>的议案》， 同意对《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行 修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的法 | | | 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 | | | | | 律地位，规范公司的组织与行为，全面 | | | （以下简称"公司"或"本公司"）的法 | 贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， | | | 律地位，规范公司的组织与行为，坚持 | | | | | ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-060 1.审计委员会审核意见 公司2024年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2025年度日常关 联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营 业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该 议案并提交公司董事会审议。 中航沈飞股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易尚需股东大会审议。 本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）日常 生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不 会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 ______________ 王 敏 ______________ 杨志明 (以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议的审核意见》签署页） ______________ 朱秀梅 独立董事签字： 2024 年第五次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议， 对拟提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于中航沈飞 2024 年度日 常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》发表如下审 核意见： 公司 2024 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易 ...

中航沈飞：向特定对象发行A股股票申请获得上交所受理 财联社12月5日电，中航沈飞公告，公司于 2024年12月4日收到上交所出具的《关于受理中航沈飞股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的 通知》。 上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申 请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 查看公告原文 ...

中信建投证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航沈飞股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公 司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及保荐代表人刘佳奇、李书存、孙捷、王洪亮根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-2-1 | 释 义 . | | --- | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务介绍… | | 三、主要财务数据及财务指标. | | 四、发行人存在的主要风险 | | 第二节 本次发行情况 ………………………………………………………………………………… ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 中航沈飞股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 目 录 | 目 录 .. | | --- | | 释 义 .. | | 正 文 | | 一、本次发行的授权和批准 | | 二、发行人的主体资格………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的股本及其演变 | | 五、发行人的控股股东及实际控制人 | | 六、发行人的独立性… | | 七、发行人的业务 | | 八、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 九、发行人的主要财产 | | 十、发行人的重大债权债务 | | 十一、发行人的重大资 ...

股票简称：中航沈飞 股票代码：600760 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行 所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确 性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担证券依法发行后因发行 ...

中航沈飞股份有限公司 特此公告。 关于向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中航沈飞股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕281 号）。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-057 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披 ...

中信建投证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公 司的委托，担任中航沈飞股份有限公司向包括中国航空工业集团有限公司和中航 航空产业投资有限公司在内的不超过35名特定投资者发行不超过154,319,172股 人民币普通股（A 股）的联合保荐人。 保荐人及其指派的保荐代表人刘佳奇、李书存、孙捷、王洪亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-2 | | | | 释 义…… | | --- | ...

中信建投证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公 司的委托，担任中航沈飞股份有限公司向包括中国航空工业集团有限公司和中航 航空产业投资有限公司在内的不超过35名特定投资者发行不超过154,319,172股 人民币普通股（A 股）的联合保荐人。 保荐人及其指派的保荐代表人刘佳奇、李书存、孙捷、王洪亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-2 | | | | 释 义…… | | --- | ...