关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字【2025】第 7-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字【2025】第 7-00001 号 上海证券交易所： 我们于2024年12月21日收到中航沈飞股份有限公司转来贵所出具的《关于中航沈飞股份 有限公司向特定对象发行股票申 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年一月 中航沈飞股份有限公司 嘉源·补充法律意见书（一） 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书（一） 嘉源(2025)-01-009 敬启者： 根据中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）与北京市嘉 源律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的特聘专项法律顾问，并获授权为本次发行出具法律意见书。 本所已于 2024 年 12 月 2 日就本次发行出具嘉源(2024)-01-575 号《北京市 嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象 ...

中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中航沈飞股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕301 号）（以 下简称"问询函"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和 逐项落实，并进行了逐项说明和回复。现根据相关要求对问询函的回复公开披露， 具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中航沈飞股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文 件。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-002 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 1 公司本次向特定对 ...

股票简称：中航沈飞 股票代码：600760 关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年一月 中航沈飞向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 20 日下发的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕301 号）（以下 简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。中航沈飞股份有限公司（以下简称 "中航沈飞"、"发行人"或"公司"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐机构"）、中航证券有限公司（以下简称"中航证 券"或"保荐机构"）、北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核 问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现予回复。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与募集说明书中的释义 相同。 2 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-001 中航沈飞股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.14 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/17 | － | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 28 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,755,699,513 股为基数，每股派发现金红 ...

中航沈飞股份有限公司 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-062 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了本次2024年前 三季度股票现金红利派发代发申请，资金来源为自有资金，具体实施进展请关注 公司后续发布的《中航沈飞股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告》。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 关于2024年前三季度利润分配方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次利润分配方案基本情况 2024 年 10 月 30 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第九次会议审议通过了《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议 案》，拟向全体股东每股派发现金红利 0.14 元（含税），拟派发现金红利 385,797,931.82 元（含税），前述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审 议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日、11 月 29 日披露的《中 航沈飞股份有限公司关于 2024 ...

中航沈飞股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第十一次会议审议通过） 二〇二四年十二月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为了规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实 保护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中航沈飞股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求和实际情况，制定本管理 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价格可能 产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的或证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员： ...

中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 12 月 27 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计情况的公告》（编号：2024-060）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-058 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-059 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司监事会 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年 12 月 28 日 1 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第九次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对拟提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议 案》进行了审阅，现发表以下书面审核意见： 公司 2024 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2025 年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正 常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生 依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上 市公司或中小股东利益 ...