股票简称：中航沈飞 股票代码：600760 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行 所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确 性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担证券依法发行后因发行 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 中航沈飞股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 目 录 | 目 录 .. | | --- | | 释 义 .. | | 正 文 | | 一、本次发行的授权和批准 | | 二、发行人的主体资格………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的股本及其演变 | | 五、发行人的控股股东及实际控制人 | | 六、发行人的独立性… | | 七、发行人的业务 | | 八、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 九、发行人的主要财产 | | 十、发行人的重大债权债务 | | 十一、发行人的重大资 ...

中信建投证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航沈飞股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公 司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及保荐代表人刘佳奇、李书存、孙捷、王洪亮根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-2-1 | 释 义 . | | --- | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务介绍… | | 三、主要财务数据及财务指标. | | 四、发行人存在的主要风险 | | 第二节 本次发行情况 ………………………………………………………………………………… ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company [2] Core Views - The company's self-developed new-generation medium stealth multirole fighter, J-35A, made its debut at the 15th China International Aviation & Aerospace Exhibition [3][8] - The company's Q3 2024 revenue and profits declined year-on-year and quarter-on-quarter due to delays in contract signings [9][10] - The company aims to achieve annual revenue of 51.026 billion yuan and net profit of 3.762 billion yuan, requiring significant growth in Q4 2024 [24] Financial Analysis - In Q3 2024, the company's revenue was 3.673 billion yuan, down 68.01% YoY and 69.73% QoQ [10] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was 199 million yuan, down 77.11% YoY and 77.90% QoQ [10] - The company's gross margin for the first three quarters of 2024 was 12.48%, up 1.63 percentage points YoY [16] - The company's inventory at the end of Q3 2024 was 11.489 billion yuan, down 1.38% from the beginning of the year but up 21.72% YoY [21] Profit Forecast - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be 3.765 billion yuan in 2024, 4.527 billion yuan in 2025, and 5.407 billion yuan in 2026 [25] - The EPS is forecasted to be 1.37 yuan in 2024, 1.64 yuan in 2025, and 1.96 yuan in 2026 [25] Industry and Product Development - The J-35A fighter is designed for air superiority missions, capable of engaging 3rd/4th generation enemy fighters, ground/sea-based air defense systems, and intercepting enemy aircraft, bombers, and cruise missiles [8]

中航沈飞股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)- 04-860 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈飞股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师以视频方式见证了本次股东大会,查阅 了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。 在 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-056 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,951,893,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.8311 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式进行表决,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 中航沈飞股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

中航沈飞股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024年11月28日 中航沈飞股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第四次临时股东大会议程 一、会议时间 2024年11月28日13:30 二、会议地点 中航沈飞股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有 关规定，特制定本次股东大会会议须知： 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞2024年前三季度利润分配方案的议 案》 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 议案二：《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 4.参加现场会议的股东投票 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-055 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到李建先生的书 面辞职报告，李建先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，李 建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李建先生辞任公司董事会秘书后， 将继续担任公司董事、总会计师职务。 李建先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李建先生为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 11 月 13 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任中航沈飞董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘费军先生任公司董事会秘 书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。费军先生已 取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第七次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司董事会秘书的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会专门委员会工 作细则》的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会对《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》进行了审议，并发 表如下审核意见： 经审阅费军先生的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够 胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意 提交公司第十届董事会第十次会议审议。 王 敏 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第七次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于聘 任公司董事会秘书的审核意见》签署页） 提名委员会委员签字： 朱秀梅 纪瑞东 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第七次会议 中航沈飞 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-054 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会战略与 ESG 委员会委员 的议案》 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 13 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 1 董事会选举张绍卓先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...