证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-067 债券代码：110091 债券简称：合力转债 赎回登记日：2024 年 7 月 3 日 赎回价格：100.224 元/张 赎回款发放日：2024 年 7 月 4 日 最后交易日：2024 年 6 月 28 日 截至 2024 年 6 月 24 日收市后，距离 6 月 28 日（含当日）（"合力转债"最 后交易日）仅剩 4 个交易日，6 月 28 日为"合力转债"最后一个交易日。 安徽合力股份有限公司 关于实施"合力转债"赎回暨摘牌的第四次 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日已满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价 格不低于"合力转债"当期转股价格的 130％。根据《公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"合力转债" 1 的有条 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-066 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于实施"合力转债"赎回暨摘牌的第三次 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 7 月 3 日 赎回价格：100.224 元/张 赎回款发放日：2024 年 7 月 4 日 的有条件赎回条款。公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第十一届董事会第三次（临 时）会议审议通过了《关于公司提前赎回"合力转债"的议案》,决定行使"合 力转债"的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"合力转债"全部赎回。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事 项向全体"合力转债"持有人公告如下： 最后交易日：2024 年 6 月 28 日 截至 2024 年 6 月 21 日收市后，距离 6 月 28 日（含当日）（"合力转债"最 后交易 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-063 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于实施"合力转债"赎回暨摘牌的第一次 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 7 月 3 日 赎回价格：100.224 元/张 投资者所持"合力转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 13.40 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计 利息（即 100.224 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 赎回款发放日：2024 年 7 月 4 日 特提醒"合力转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 最后交易日：2024 年 6 月 28 日 截至 2024 年 6 月 19 日收市后，距离 6 月 28 日（含当日）（"合力转债"最 后交易日）仅剩 7 个交易日，6 月 28 日为"合力转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 7 月 3 日 截至 2024 ...

重要内容提示： 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日披露了 《关于提前赎回"合力转债"的公告》（临 2024-056）。公司将尽快披露关于实施 转债赎回的公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。 债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-061 安徽合力股份有限公司 关于提前赎回"合力转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日已满足连续 30 个交易日 内有 15 个交易日收盘价格不低于"合力转债"当期转股价格的 130％。根据《安 徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发"合 力转债"的赎回条款。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司提前赎回"合力 转债"的议案 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-059 安徽合力股份有限公司 关于控股股东持有"合力转债"变动比例 超过 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到公司 控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称"叉车集团"或"控股股东"） 的通知，获悉公司控股股东所持有的公司部分"合力转债"于 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 6 月 13 日期间通过大宗交易减持以及可转债转股等原因变动比例合 计超过发行总量的 10%，具体事项如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次 可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-060 安徽合力股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 13 日,公司尚未转股的"合力转债" 金额为 954,799,000 元，占"合力转债"发行总量的 46.63%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次 可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-058 安徽合力股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释 的权益变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券"合力转债"（以下简称"合力转债"）转股导致公司总股本增加，从而 使得控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称"叉车集团"或"控股股东"） 持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东持有公司股份的比例从 36.85%减少至 35.83%（以公司 2024 年 6 月 12 日总股本即 804,973,795 股计算）,被动稀释 1.02%。 一、本次权益变动基本情况 因"合力转债"转股导致公司总股本增加，从而使得叉车集团持股比例被动 稀释超过 1%，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准安 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-057 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 部分赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十 届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000 万 元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2024-005）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2024 年 ...

重要内容提示： 债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-056 安徽合力股份有限公司 关于提前赎回"合力转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 挂牌交易，债券简称"合力转债"，债券代码"110091"。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的 130%（2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 6 日转股价格为 14.00 元/股，期间公司股票收盘价不低于当期转股价格 14.00 元/股的 130%，即 18.20 元/股。公司实施 2023 年年度权益分派后，2024 年 6 月 7 日起转股价格调 整为 13.40 元/股，2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 11 日公司股票收盘价不低于 当期转股价格 13.40 元/股的 130%，即 17.4 ...

保荐机构核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定："合力转债"转 股期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即 2023 年 6 月 19 日起至 2028 年 12 月 12 日（如遇节假日，向后顺延）。 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司 提前赎回"合力转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可 转换公司债券》等相关法规和规范性文件的要求，对安徽合力提前赎回"合力转 债"有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、"合力转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可[2 ...