股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-035 号 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》和公司 2023 年度股东大会决议，新组成的公 司十一届董事会于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开了第一次会议。会议应参加 表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、 方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名 董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 6 月 5 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议选举 John Fan（范祥福）先生为公司董事长，任期同本届董事会。John Fan（范祥福）先生简历见附件 1。 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了《关于组建公司十一届董事会下属各专业委员会的议案》 提名与公司治理委员会 召集人：张鹏先生（独立董事） 委员：饶洁 ...

四川君合律师事务所 关于四川水井坊股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 川君律股字[2024]JH028 号 致：四川水井坊股份有限公司 四川君合律师事务所(以下简称"本所"）接受四川水井坊股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召 开的 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第五次会议决议公告》 《四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第三次会议决议公 告》； 2、贵公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十届董事会 2 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-034 号 四川水井坊股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,013,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大 街 269 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范 祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证 了会议。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-037 号 四川水井坊股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2021 年员工持股计划管理 办法》的相关规定，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期已于 2024 年 5 月 24 日届满，解锁后本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、 市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。 三、本员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况 根据公司《2021 年员工持股计划》《2021 年员工持股计划管理办法》的相 关规定，公司董事会认为本员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件已成就， 现就解锁条件成就情况说明如下： | | 第二个解锁期解锁条件 | 完成情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 公 司 业 | 公司 2 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-033 号 四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月四日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下： 公司于2024 年3 月5 日首次实施回 ...

四川水井坊股份有限公司 二〇二三年度股东 大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 6 月 1 | 议案之一 4 | | --- | | 公司董事会2023 年度工作报告 4 | | 议案之二 13 | | 公司监事会2023 年度工作报告 13 | | 议案之三 15 | | 公司2023 年度财务决算报告 15 | | 议案之四 18 | | 公司2023 年度利润分配或资本公积转增股本预案 18 | | 议案之五 19 | | 公司2023 年度报告及其摘要 19 | | 议案之六 20 | | 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 20 | | 议案之七 21 | | 关于向银行申请授信额度的议案 21 | | 议案之八 22 | | 关于为银行授信提供担保的议案 22 | | 议案之九 23 | | 关于公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案 23 | | 议案之十 24 | | 关于公司监事2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案 24 | | 议案之十一 25 | | 关于调整独立董事津贴的议案 25 | ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-032 号 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 9 点 30 分 召开地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街 269 号） 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票， ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-030 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次临时会议以通讯方式召 开。本次会议召开通知于 2024 年 5 月 9 日发出，送达了全体董事。会议应参加 表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、 方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 5 月 14 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于修订公司<董事会各专业委员会实施细则>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司 拟对《董事会各专业委员会实施细则》进行修订和完善。 《董事会各专 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-031 号 四川水井坊股份有限公司 被保险人： 1、投保人 2、公司董事、监事及高级经理 保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事 赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、 被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因 遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任（免赔额 除外）。 责任限额：累计赔偿限额为 10,000 万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。 十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议召开 通知于 2024 年 5 月 9 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事对会议议 ...

四川水井坊股份有限公司 独立董事制度 （2024年5月14日修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川水井坊股份有限公司（以下简称：公司）法人治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、本制度和《四川水井坊股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制 ...