本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2024-11 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘朝安 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独 立董事制度》等有关规定，勤勉履行各项独立董事职责，积 极发表客观、公正、独立意见，切实维护公司整体利益，维 护股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘朝安，男，1956 年 3 月出生，中共党员，教授级高级 工程师，注册土木（岩土）工程师，注册咨询（投资）工程 师，国际项目经理（IPMP、A 级），国务院特殊政府津贴享 受者。历任中国电力工程顾问集团国电华北电力设计院有限 公司副总经理、技术专家委员会副主任委员，北京国电华北 电力工程有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任 委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委 书记、董事长、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾 问集团华北电力设计院有限公司董事长、总经理、技术专家 — 1 — 委员会主 ...

万物得其本者生，百事得其道者成。"世间万物只有保住根本才能生长，一切 事情只有遵循规律才能成功。 合规是"本"，是企业参与经济活动时应遵守的底线，是可持续发展的前提和基础。 ESG 如"道"，是企业服务于社会事业需崇尚的指引，是高质量发展的途径和愿景。 两者相辅相成，相辅于成就自身品牌、相成于创造长期价值。 习近平总书记曾召开企业家座谈会，要求大家在合规诚信和社会责任等方面不断 提升自己——"希望大家诚信守法""希望大家承担社会责任"。 国电电力始终以合规为立身之"本"，以 ESG 为奋进之"道"，合环境之规以 能源本业绿色发展奉献本质价值、合社会之规以央企担当服务社会创造社会价 值、合发展之规以回应召唤向上奋发成就共享价值。 新时代新征程，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。我们以 价值向上、发展向好持续回应各方期待，努力在社会主义现代化进程中发挥更大 作用、实现更大发展！ 报告导读 本报告是国电电力发展股份有限公司自 2008 年以来发布的第 16 份社会责任类报告，第 2 份环境、社会和公司治理（ESG） 报告。本报告以合规与 ESG 融合促进企业可持续、高质量发展为特色，本着客观、规范、 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-08 国电电力发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国 家能源集团"）及所属企业为公司关联法人。 本项议案尚需提交股东大会审议。 一、2024 年度日常关联交易的基本情况 1 一致同意本项议案，并同意提交董事会审议。 3.独立董事专门会审议情况 2024 年 4 月 8 日，公司召开独立董事专门会，审议通过《关于 公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事 认为：公司日常关联交易预计是正常生产经营和业务发展所需，定价 原则和交易价格遵循公开、公平、公正原则，有利于公司发展，不存 在损害公司及股东，尤其是非关联股东利益的情形，不影响公司独立 性，同意将本项议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年日常关联交易预计和执行情况 | 单位：亿元 | | --- | （一）审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 ...

我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11007 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 国电电力股份发展有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11010 号 目录 | | | ⚫ 涉及财务公司关联交易汇总表 1 关于国电电力发展股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG110 ...

国电电力发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11007 号 国电电力发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-205 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11007 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称国电电力）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-12 国电电力发展股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本项议案需提交股东大会审议。 四、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》 监事会认为：公司本次资产减值准备符合《企业会计准则》相关 要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监 事会会议通知及会议材料,于 2024 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方式 向公司监事发出，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《2023 年度监事会工作报告》 本项议案需提交股东大会审议。 二、同意《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， ...

国电电力股份发展有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11009 号 目录 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | ⚫ | | ⚫ 国电电力发展股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于国电电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11009 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11007 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

公司代码：600795 公司简称：国电电力 国电电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国电电力发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等有关规定，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）充分发挥审查、 监督作用，忠实勤勉履行工作职责。现将委员会对会计师事 务所2023年度履行监督职责情况报告如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年12月13日、12月29日，公司分别召开八届二十四 — 1 — 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局31000006 截至2023年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）从业人员10,730人，其中，合伙 人278人，注册会计师2,533人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师693人。 次董事会、2023年第四次临时 ...