2024 年半年度报告 公司代码：600879 公司简称：航天电子 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 176 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜梁、主管会计工作负责人徐洪锁及会计机构负责人（会计主管人员）王建东声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有市场风险、财务风险、 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-059 航天时代电子技术股份有限公司 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 26.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.12 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 26.38 亿元。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2024-057 航天时代电子技术股份有限公司 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 近日，公司完成了 2024 年度第七期超短期融资券的发行工作，发行额为 14.20 亿元人民币，票面利率为 1.95%，期限为 49 天，主承销商为招商银行股 份有限公司。 公司 2024 年度第五期超短期融资券于 2024 年 5 月发行，发行额为 5 亿元 人民币，票面利率为 2.09%，期限为 83 天，主承销商为招商银行股份有限公司。 近日，公司已按照约定时限完成 2024 年度第五 ...

航天时代电子技术股份有限公司 拟投入北京市普利门电子科技有限公司 相关资产专项审计报告 目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了拟投入相关资产 2023 年 08 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1 月-8 月、2022 年度的经营成果和现金流量。 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.资产负债表 | 4-5 | | 2.利润表 | 6 | | 3.现金流量表 | 7 | | 4.财务报表附注 | 8-45 | 二、形成审计意见的基础 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 专 项 审 计 报 告 中证天通（2024）专审 21100048 号 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 一 ...

为加快公司机电组件业务的发展，实现普利门公司业务的转型升级，公司拟 将微机电所机电组件业务经营性资产 12,512.92 万元增资给普利门公司。 2024 年 8 月 14 日，公司召开董事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关 于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案》，本议案同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-055 航天时代电子技术股份有限公司 关于对北京市普利门电子科技有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 作为非法人单位，微机电所的营收等财务情况均在母公司进行核算。 二、本次增资有关主体的基本情况 1、普利门公司 普利门公司成立于 2007 年 8 月，注册资本 18,114 万元，注册地址为北京市 石景山区实兴大街 7 号 2 幢 1 层 101 室，法定代表人刘克勤，为公司全资子公司， 1 航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-053 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2024 年第四次会议决议公告 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2024 年 8 月 12 日发出召开监事会会议的通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先 生、蒋丹鼎先生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。 二、监事会会议审议情况 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正 常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用 于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。 详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 航天时代电子技术股份有限公司拟以其拥有的资产 组对北京市普利门电子科技有限公司进行增资 所涉 及的资产组全部权益价值 资产评估报告 东 洲评报字【2024】第 1293 号 ( 报告书 及附件 ) 共1册 第1册 上海东 洲资 产评估有限 公司 2024年7月10日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202401888 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202405110) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第1293号 | | | 航天时代电子技术股份有限公司拟以其拥有的资产 | | 报告名称: | 组对北京市普利门电子科技有限公司进行增资所涉 | | | 及的资产组全部权益价值 | | 评估结论: | 125,129,219.69 元 | | 评估报告日: | 2024 年 07月 10 日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | | 王欣(资产评估师) 会员编号:31120008 | | 签名人员: ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-056 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提升经营质量 2023 年，公司紧密围绕强军首责和高质量完成航天重大专项任务的使命担 当，持续加强科研生产的精细化管理，完成了以"神舟十六号"、"神舟十七号"、 "天舟六号"货运飞船等空间站应用与发展为代表的多次重大航天型号保障任 务，保持了公司经济效益的稳步增长。在科研生产方面，持续推动科研生产模式 转型升级，推进了可复用知识管理与重点业务的深入融合；在市场开拓方面，公 司科学统筹了国内与国际、军品与民品、研发与型号两个市场，强化了市场资源 合力；在资本运作方面，圆满完成非公开发行股票工作，共实现募集资金总额 41.35 亿元，为公司可持续发展提供了重要资金保障，同时，策划实施了航天电 工集团公司 51%股权转让工作并已于日前圆满完成，实现了公司产业结构调整和 主业聚焦。 航天时代电子技术股份有限公司 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神， ...

公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 413,556 万元，扣除不含税 的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电 子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-054 航天时代电子技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）决定使用 2021 年向特定对象发 行 A 股股票的闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经公司董事会 2023 年第九次会议审议通过，决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-052 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2024 年 8 月 12 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先 生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更 名的议案》。 为加快调整公司机电组件产业生 ...