22002220332年年3年度度度报报报告告告 BBAANNBAKKN OOKFF OJJFIIAA JNNIAGGNSSUUGSU 660000991169900919 22002233 AANNNNUUAALL RREEPPOORRTT 2023 ANNUAL REPORT 目 录 CONTENTS 董事长致辞 005 第一节 公司简介 009 第二节 财务概要 015 第三节 经营情况讨论与分析 025 第四节 公司治理 057 第五节 环境与社会责任 085 第六节 重要事项 093 第七节 股份变动及股东情况 099 第八节 优先股相关情况 107 第九节 财务报告 ...

江苏银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，审计委员会严格按照法律法规与本行章程规定， 依法履行职责，加强审计监督，较好地完成了各项工作任务。审 计委员会全年共召开会议6次，审议的议案涉及内外部审计、财 务报告、内部控制等事项。在日常工作中，通过约谈外部审计机 构、本行有关部门和听取报告等方式，全面细致地了解本行业务 经营、风险管理等情况，切实履行了审计监督职责。审计委员会 2023年度履职情况如下： 一、检查本行风险及合规状况、会计政策、财务报告程序和 财务状况 听取本行有关职能部门关于风险及合规状况、会计政策、财 务报告程序和财务状况的专题报告，并提出意见和建议。围绕本 行风险管理与内部审计等专题事项，督促内审部门开展专项审计。 督促本行持续完善财务报告相关内部控制制度流程，保证对外披 露的财务会计信息质量，提升本行管理会计工作水平。 二、监督及评估外部审计机构工作，提出外部审计机构的聘 用建议 听取外部审计机构审计方案、审计结果、管理建议等汇报， 督促外部审计机构强化对重点领域的审计。听取外部审计机构年 度审计工作总结，指导内审部门完成年度外部审计工作质量评价 1 工 ...

江苏银行股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （李心丹） 2023 年，本人严格按照证监会、交易所、国家金融监督管 理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及 江苏银行章程、独立董事工作制度等的相关规定，认真出席股东 大会、董事会及董事会专门委员会会议，独立、忠实、勤勉履职， 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银 行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利 益，积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李心丹，曾任东南大学经济管理学院教授、南京大学 工程管理学院院长，现任南京大学新金融研究院院长。2020 年 7 月起任江苏银行独立董事。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券交易所审 查备案，并取得银行业监督管理机构任职资格核准。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在江苏银行担任除董事外的其他职务，与江苏银行 1 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 本人进行独立客观判断 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，江苏银行股份有限公司（下称"本行"）第 六届董事会在任独立董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚，对照 相关监管规定中关于独立董事应具备的独立性要求，对其自身独 立性情况进行了逐项自查，并向本行董事会提交了独立性自查报 告。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中 对于出任本行独立董事所应具备的独立性要求。本行董事会对上 述独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 上述独立董事符合相关法律法规、监管规定和本行章程关于 独立董事独立性的相关要求，董事会未发现可能影响上述独立董 事独立客观判断的情形。 江苏银行股份有限公司董事会关于 2023 年度 独立董事独立性评估的专项意见 江苏银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于江苏银行股份有限公司可转换公司债券 持续督导总结报告书 经中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2018〕2167 号）核准，江苏银行股份有限公司（以下简称"江苏银行"、 "公司"、"发行人"）已于 2019 年 3 月通过上海证券交易所公开发行 2,000,000 万元 A 股可转换公司债券，募集资金总额为 2,000,000 万元，扣除部分发行费用后的余额为人 民币 1,998,220.00 万元，募集资金专用账户已于 2019 年 3 月 20 日收到上述款项。2019 年 3 月 20 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振验字第 1900184号《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》， 上述募集资金已全部到位。2019 年 4 月 3 日，该等可转换公司债券在上海证券交易所 上市交易。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）及华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"，中银证券与华泰联合证券合称"联席保荐机构"）担任发 行人公开发行 ...

江苏银行股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406371 号 江苏银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定 ...

江苏银行股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （陈忠阳） 2023 年，本人严格按照证监会、交易所、国家金融监督管 理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及 江苏银行章程、独立董事工作制度等的相关规定，认真出席股东 大会、董事会及董事会专门委员会会议，独立、忠实、勤勉履职， 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银 行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利 益，积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈忠阳，曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系 副教授，中国人民大学苏州校区国际学院副院长。现任中国人民 大学财政金融学院应用金融系教授、博士生导师。2023 年 7 月 起任江苏银行独立董事，2023 年 9 月取得国家金融监督管理总 局江苏监管局任职资格核准。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券交易所审 查备案，并取得银行业监督管理机构任职资格核准。 1 （二）不存在影响独立性的情况 本人 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-017 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度战略执行情况评估报 告的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议 案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，监事及高级管理人员列席会议。会议 符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。 会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案： 三、关于江苏银行股份有限公 ...

近日，江苏银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家 金融监督管理总局江苏监管局关于袁军任职资格的批复》（苏金复 〔2024〕124 号），国家金融监督管理总局江苏监管局核准袁军本行 行长任职资格。 袁军的简历详见本行 2024 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行董事会决议公告》。 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-016 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 关于高管任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特此公告。 江苏银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 - 1 - ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-014 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度 业绩交流会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 投资者的意见和建议。 二、会议召开的时间、形式 重要内容提示 ●会议内容：江苏银行 2023 年度暨 2024 年一季度业绩交流会 ●召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）上午 10:00-11:30 ●召开形式：网络视频+线上互动 ●会议网址：江苏银行网站（www.jsbchina.cn）、江苏银行手机 银行 APP ●投资者可于 2024 年 4 月 23 日 12:00 前将重点关注的问题通 过电子邮件的形式发送至指定邮箱：dshbgs@jsbchina.cn。公司将在 业绩交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、会议类型 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 26 日披露《江苏银行股份有限公司 2023 年年度报 ...