证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-004 北矿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 ? 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元，其 中，母公司实现净利润25,856,773.86元，按母公司 ...

北矿科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作 细则的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司 董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"， 并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（http://www. ...

Core Viewpoint - The company has announced the provision for asset impairment and asset write-off, totaling 30,925,746.26 yuan, to accurately reflect its financial status and operational results as of December 31, 2024 [1][8]. Summary by Relevant Sections Asset Impairment Provision and Write-off Overview - The company conducted a comprehensive review and impairment testing of assets showing signs of impairment, leading to the provision for impairment and write-off of various assets [1][8]. - The total impairment provision includes amounts for accounts receivable, notes receivable, other receivables, inventory, contract assets, fixed assets, and construction in progress [1][2]. Specifics of Impairment Provision - The breakdown of the impairment provision is as follows: - Credit impairment losses total 4,932,555.65 yuan, with accounts receivable accounting for 4,263,958.60 yuan [2][3]. - Asset impairment losses total 25,993,190.61 yuan, including: - Inventory impairment provision of 747,777.77 yuan - Contract asset impairment provision of 1,845,264.94 yuan - Fixed asset impairment provision of 15,774,276.62 yuan - Construction in progress impairment provision of 7,625,871.28 yuan [2][7]. Write-off of Assets - The company has written off accounts receivable totaling 1,006,324.83 yuan and disposed of fixed assets with no use value, resulting in a net gain of 141,596.76 yuan from fixed asset disposal [7][8]. - The write-off of intangible assets resulted in no gain or loss, as the original value was fully amortized [8]. Impact on Financials - The impairment provision will reduce the company's total profit for 2024 by 30,925,746.26 yuan, while the asset write-off will increase the total profit by 141,596.76 yuan [8][9]. Approval Process - The audit committee reviewed the materials and confirmed that the impairment provision and asset write-off comply with accounting standards and reflect the company's financial situation accurately [8][9].

北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公司 治理）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略与 ...

一、独立董事的基本情况 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马忠，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述职如 下： | | 次数 | 数 | 数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马忠 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 本人对报告期内提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积极参与各 议题的讨论并提出意见和建议，在此基础上独立、审慎、客观地行使表决权，对 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。 （二）参加 ...

Core Viewpoint - The company held its eighth supervisory board meeting, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2024 annual financial reports and profit distribution plan, which will be submitted for shareholder approval [1][4][5]. Group 1: Financial Reports and Profit Distribution - The net profit attributable to the parent company for 2024 is approximately 105.82 million yuan, with the parent company achieving a net profit of about 25.86 million yuan [2]. - The profit distribution plan proposes a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 18.93 million yuan based on the total share capital of 189,263,526 shares as of December 31, 2024 [3]. - The total cash dividend for 2024 is projected to be around 24.60 million yuan, representing 23.25% of the net profit attributable to shareholders [3]. Group 2: Meeting Resolutions - The supervisory board approved the 2024 annual work report, financial settlement report, and the work report of the supervisory board, all receiving unanimous support [1][4][5]. - The board also approved the appointment of the accounting firm and the proposal for the 2025 mid-term dividend plan, which aims to streamline the dividend process and enhance investor returns [5][7]. - The resolutions regarding asset impairment provisions and accounting policy changes were also passed, ensuring compliance with relevant laws and regulations [6].

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-012 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—99 | 页 | | --- | --- | -- ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书…………………………………………………………第 | 5—10 | 页 | 关于株洲火炬工业炉有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2357 号 北矿科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）管理层 编制的《关于株洲火炬工业炉有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供北矿科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为北矿科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 北矿科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于株洲火炬工业炉有限责任公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

二、资质证书……………………………………………………第 3—8 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2493 号 北矿科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 1—2 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 页 | 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北矿科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 8 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...