北矿科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2023-028 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00-15:00 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）至 9 月 25 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥455.29 million, an increase of 5.28% compared to ¥432.45 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥44.87 million, a decrease of 13.26% from ¥51.73 million in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42.08 million, which represents a 35.19% increase from ¥31.12 million in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥8.42 million, a significant decrease of 82.29% compared to ¥47.52 million in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1.90 billion, reflecting a 3.71% increase from ¥1.83 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.97% to ¥1.25 billion from ¥1.22 billion at the end of the previous year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.2371, down 14.93% from ¥0.2787 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.06 percentage points to 3.62% compared to 4.68% in the previous year[21]. Business Operations - The company completed the acquisition of 100% equity of Zhuzhou Torch Industrial Furnace Co., Ltd. on July 29, 2022, making it a wholly-owned subsidiary[24]. - The company has three wholly-owned subsidiaries focusing on mining equipment and magnetic materials, with a strong market presence in both domestic and international markets[30]. - The mining equipment business has a high domestic market share and exports to over 40 countries and regions, including Africa, Australia, and Europe[31]. - The company is actively expanding its international market presence, leveraging opportunities from the Belt and Road Initiative[30]. - The company is focusing on the development of intelligent and green mining equipment as part of its future growth strategy[34]. - The company has developed various new high-efficiency mining and metallurgy equipment, with a leading position in the domestic market for flotation equipment, achieving a high market share[38]. - The company has established stable customer relationships with major domestic and international mining enterprises, enhancing its market influence in the mining equipment sector[42]. - The company’s magnetic materials products have a strong presence in East and South China, as well as in international markets such as Japan, South Korea, Europe, and North America[42]. Research and Development - The company has over 200 professional technical personnel, including 1 academician of the Chinese Academy of Engineering and 110 senior technical title holders, demonstrating strong talent and technology advantages[37]. - The company holds more than 400 patents, including 9 PCT international patents, indicating a robust intellectual property portfolio[37]. - The company has received recognition for five self-developed products in Hunan Province, achieving domestic leading or internationally advanced technical levels[40]. - The company is committed to developing green, efficient, and intelligent mining equipment, contributing to the construction of green and ecological mines in China[41]. - The company focused on high-performance magnetic materials, launching several new products and optimizing processing techniques to meet EU environmental standards[47]. - The company has allocated 24,480 million RMB for capital expenditures aimed at enhancing production capabilities and operational efficiency[165]. Financial Management - The company has identified risks related to raw material price fluctuations, which could directly affect production costs[64]. - The company is actively monitoring accounts receivable risks and has implemented measures to ensure timely collections from customers[63]. - The company plans to adjust procurement strategies by expanding supplier channels and negotiating bulk purchase discounts to lower costs[65]. - The company is addressing foreign exchange risks by closely monitoring currency fluctuations and adjusting sales price negotiation cycles accordingly[65]. - The company has established a three-tier ESG governance structure and published its first ESG report for 2022[51]. - The company has been recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in three subsidiaries, enhancing its industry standing[54]. Shareholder Information - The total number of shares decreased from 189,288,006 to 189,263,526 due to the cancellation of 24,480 shares[105]. - The number of restricted shares decreased from 37,078,126 to 33,289,284, a reduction of 3,788,842 shares[104]. - The number of unrestricted circulating shares increased from 152,209,880 to 155,974,242, an increase of 3,764,362 shares[104]. - The largest shareholder, Minmetals Technology Group Co., Ltd., holds 89,965,774 shares, accounting for 47.53% of total shares[113]. - The company plans to continue its stock incentive program with a vesting period of 24, 36, and 48 months for the remaining restricted shares[108]. Environmental and Social Responsibility - The company has not experienced any environmental pollution incidents or exceeded emission standards during the reporting period[76]. - The company has implemented necessary environmental protection facilities, which are operating normally[77]. - The company has engaged in social responsibility initiatives, including purchasing agricultural products from poverty-stricken areas to support rural revitalization[89]. - The company is actively involved in energy-saving projects and has been recognized as a "Green Factory" in Hunan Province, promoting the dual carbon goals[87]. Future Outlook - The company plans to enhance its marketing strategies and expand its sales channels to mitigate risks associated with macroeconomic conditions and customer demand[63]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development to drive revenue growth and improve cash flow dynamics[142]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[161].

第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监 管指引第2号》"）以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《自律监管指引第2号》及上海证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，采取有效措施防止暂缓或豁免披露 的信息泄露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 北矿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2023 年 8 月） 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及相关业务审批 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按 照 ...

北矿科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司发行并上市的证券及其衍生品 种的价格产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息或公司自愿披 露的信息。"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上，以规定的方 式向社会公众公布前述信息的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员， ...

第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议通 知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2023-025 北矿科技股份有限公司 表 ...

投资者关系管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司发展 质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北矿科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 北矿科技股份有限公司 容。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就 ...

我们作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着认真负责的态度，基于独立 判断的立场，就公司第七届董事会第二十六次会议审议的《公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下： 1、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资 金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募 集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。 北矿科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议 独立董事意见 北矿科技股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的独立意见 独立董事: 马忠、马萍、岳明 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2023-027 北矿科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及北矿科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股 A 股 19,702,964 股，每股发行价格为人民币 9.63 元，本次募集资金总 额为人民币 189,739,543.32 元，扣减承销保荐费用 2,948,697.72 元（含税）后， ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2023-026 北矿科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第二十四次会议通知 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日 以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会 议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议 以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 211,272,869.34 | 172,792,726.84 | 206,649,835.04 | 2.24 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 22,841 ...