证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-053 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王建华先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期 一致。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 董事会选举高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生为公司第九届董事会副董 事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 董事会选举产生公司第九届董事会各专门委员会主任委员、委员，具体如 1 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于2025年10月31日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子 邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议 ...

1 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 655 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 10 月 31 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号召开。北京市天 元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定 ...

Group 1 - The company Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. (SH 600988) held its first board meeting of the ninth session on October 31, 2025, to discuss the election of the chairman of the board [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: mining industry accounted for 74.56%, non-ferrous metal resource recycling accounted for 23.06%, and others accounted for 2.39% [1] - As of the report date, the market capitalization of Chifeng Jilong Gold was 56.6 billion yuan [1]

关联交易管理制度 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公 司")、控股子公司(指公司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司)及附属公司(合称"本集团")关联交易活动，保证本集团与各 关联人之间发生关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交 易行为不损害本集团和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证 券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 （一）尽量避免或减少与关联人的关联交易； 第二条 公司对关联交易实行分类管理，按照公司股票上市地证 券监管规则以及其他相关法律法规确认关联人范围，并按照相应规定 履行关联交易审批、信息披露等程序。进行交易时应根据具体情况分 别依照公司股票上市地证券监管规则作出考量，并依照两者之中更为 严格的规定为准判断交 ...

对外担保管理办法 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包 括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关 法律法规、规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指依据相关法律法规和担保合同 或者协议，按照公平、自愿、互利的原则，公司对控股子公司（指公 司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有不足 50%的股份但能够通过 决定其董事会半数以上成员的当选或者以协议等其他安排实现控制 的公司。其中控制是指根据章程或协议，能够控制该公司的财务和经 营决策）、各控股子公司相互之间、公司及控股子公司为第三方提供 的保证、抵押、质押及其他方式的担保并依法承担相应法律责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押。 1 第三条 ...

独立董事工作制度 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、公司 股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券 监管规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东（公司股票上市地证券监管规则所定义者）、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系，并符合公司股票上市地证券监管规则有关独立性规定 的董事（本制度中"独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）中"独立非执行董事" 的含义一致）。 1 独立董事 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 章 程 （600988.SH / 06693.HK） （于二〇二五年十月三十一日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） 第 1 页 共 74 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第 2 页 共 74 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 3 页 共 74 页 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 ...

Core Insights - The precious metals sector experienced a slight increase of 0.12% on October 31, with Hunan Gold leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3954.79, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13378.21, down 1.14% [1] Precious Metals Sector Performance - Hunan Zhi Yu (002155) saw a closing price of 21.74, with a rise of 7.09% and a trading volume of 1.7026 million shares [1] - Sichuan Gold (001337) closed at 27.31, up 1.49%, with a trading volume of 158,200 shares [1] - Hunan Silver (002716) closed at 6.43, increasing by 0.94%, with a trading volume of 1.6527 million shares [1] - Chifeng Gold (600988) closed at 29.79, up 0.44%, with a trading volume of 466,700 shares [1] - Other notable performances include Hengbang Shares (002237) down 0.45% and Western Gold (601069) down 0.47% [1] Capital Flow Analysis - The precious metals sector saw a net inflow of 569 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 317 million yuan [3][4] - Hunan Gold (002155) had a main fund net inflow of 390 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 131 million yuan [4] - Chifeng Gold (600988) reported a main fund net inflow of 182 million yuan, with retail funds experiencing a net outflow of 141 million yuan [4] ETF Information - The gold stock ETF (product code: 159562) tracks the CSI Hong Kong and Shanghai Gold Industry Stock Index and has seen a 5-day change of 1.74% [6] - The ETF has a price-to-earnings ratio of 23.97 and a recent net inflow of 10.435 million yuan [6]

Group 1: Global Gold Demand Trends - In Q3 2025, global central banks accelerated gold purchases, totaling 220 tons, a 28% increase from Q2 and a 10% increase year-on-year [1] - The total net gold purchases by central banks for the first three quarters of 2025 reached 634 tons, significantly above the average levels prior to 2022, despite being lower than the exceptionally high levels of the past three years [1] - Factors driving gold demand include persistent inflation pressures and uncertainties in global trade policies, leading investors to seek safe-haven assets [1] Group 2: Federal Reserve Actions - The Federal Reserve announced a 25 basis point rate cut to 3.75%-4.00% and plans to end quantitative tightening (QT) in December, signaling marginal improvements in liquidity [2] - Despite the rate cut, Fed Chair Powell indicated that further rate cuts in December are not guaranteed, which dampened market expectations for continued easing and maintained a hawkish tone [2] - The tightening of short-term liquidity is pushing up overnight and repo rates, which may suppress gold price elasticity in the short term [2] Group 3: Gold ETF Performance - As of October 30, 2025, the gold stock ETF fund has seen a net value increase of 43.75% over the past six months, ranking among the top two comparable funds [4] - The fund has a historical average monthly return of 9.45% and a 100% probability of profit over a one-year holding period [4] - The fund's management fee is 0.50% and the custody fee is 0.10%, with a Sharpe ratio of 1.73, indicating higher returns for the same level of risk compared to peers [5] Group 4: Market Activity and Stock Performance - As of October 31, 2025, the CSI Hong Kong-Shenzhen Gold Industry Stock Index fell by 0.24%, with mixed performance among constituent stocks [3] - Notable gainers included Hunan Gold, which rose by 7.44%, while Jiangxi Copper led the declines with a drop of 4.12% [3] - The gold stock ETF fund experienced a net outflow of 316.68 million yuan, with a total inflow of 1.80781 billion yuan over the last 16 trading days [3]

Core Insights - The article highlights the strong financial performance of eight listed gold companies in their third-quarter reports, indicating significant profit growth compared to previous periods [1] Group 1: Company Performance - Western Gold reported a net profit increase of 168% year-on-year for the first three quarters [1] - Shandong Gold's net profit for the same period grew by 92% year-on-year [1] - Chifeng Jilong Gold, Zijin Mining, and Hunan Gold all experienced net profit growth exceeding 50% year-on-year [1] Group 2: Quarterly Performance - Hengbang shares saw a quarter-on-quarter net profit increase of 65.53% in Q3 [1] - Chifeng Jilong Gold's Q3 net profit rose by 52.54% quarter-on-quarter [1]