中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二 十次会议将于 2023 年 10 月 30 日召开，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《中国铁建股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对 本次会议将审议的《关于续签 2024 年度<房屋租赁框架协议>和 拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限的议案》进行了认真细 致的审核，现发表如下意见： 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十次会议拟议相关事项 独立董事事前认可意见 2023 年 10 月 30 日 1.本次董事会会议的召集程序规范、合法。我们于会前收到 了《关于续签 2024 年度<房屋租赁框架协议>和拟定 2024 年度持 续关联（连）交易上限的议案》，资料详实，有助于董事会作出理 性科学的决策。 和拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限的议案》提交本次董 事会会议进行审议。 独立董事:马传景、赵立新、解国光、钱伟伦 2.通过对公司提供的《关于续签 2024 年度<房屋租赁框架协 议>和拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—045 中国铁建股份有限公司 日常关联（连）交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该交易不需要提交股东大会审议 日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联 （连）方形成较大的依赖 一、日常关联（连）交易基本情况 （一）日常关联（连）交易履行的审议程序 2023 年 10 月 30 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司） 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续签 2024 年度 <房屋租赁框架协议>和拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限的议 案》，同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中 铁建集团）续签 2024 年度《房屋租赁框架协议》，协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，并确定《房屋租赁框架协议》 《土地使用权租赁框架协议》项下的关联（连）交易上限。关联董 事汪建平先生、王立新先生、倪真先生均回避表决，其余非关联董 事一致通过前述 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—044 中国铁建股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，未发现报告所载资 1 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 10 月 17 日送达，应出 席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名。部分高级管理人员及有 关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—043 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和 材料于 2023 年 10 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。 应出席会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份 有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议 案，作出如下决议： （一）审议通过《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》 同意倪真先生因工作调整，不再担任公司副总裁职务。同意汪文 忠先生、刘成军先生因退休，不再担任公司副总裁职务 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—042 中国铁建股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：中国铁建股份有限公司（以下简称公 司）于2023年10月17日披露了《中国铁建股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-038），公司控股股 东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团）拟自该公告披 露之日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股 股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的0.1%，不高于 增持前公司已发行总股本的0.25%，增持总金额不超过人民币3亿元。 ● 增持计划进展情况：中铁建集团于2023年10月19日至2023 年10月29日期间内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司2,850,000股A股股份，占公司总股本比例约为0.02%。截 至本公告日，中铁建集团已累计增持公司5,250,000股A股股份，占 公司总股 ...

一、 主要经营情况 1.按产业类型统计 | 产业类型 | 2023 年 | 7-9 月 | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数 | 新签合同额 | 新签项目数 | 新签合同额（亿 | 同比增减 | | | 量(个) | （亿元人民币） | 量（个） | 元人民币） | | | 工程承包 | 1129 | 2470.153 | 3402 | 12079.255 | 13.11% | | 投资运营 | 87 | 745.189 | 232 | 2118.452 | -43.03% | | 绿色环保 | 99 | 175.945 | 239 | 875.162 | -24.54% | | 规划设计咨询 | 2284 | 46.676 | 7268 | 191.822 | -12.02% | | 工业制造 | 不适用 | 57.647 | 不适用 | 217.028 | -8.49% | | 房地产开发 | 不适用 | 219.824 | 不适用 | 757.099 | 10.12% | | 物资物流 | 不适用 | 502.439 | ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—040 中国铁建股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2023年10月25日（星期三）至10月31日（星期 二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）将于2023年10月31日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月1日 下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—039 中国铁建股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：中国铁建股份有限公司（以下简称公 司）于2023年10月17日披露了《中国铁建股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-038），公司控股股 东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团）拟自该公告披 露之日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股 股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的0.1%，不高于 增持前公司已发行总股本的0.25%，增持总金额不超过人民币3亿元。 ● 首次增持基本情况：中铁建集团于2023年10月18日通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司2,400,000股A 股股份，占公司总股本比例约为0.0177%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 本次增持主体为公司的控股股东中铁建集团。 （二）首次增持前持有本公 ...

中国铁建股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—038 重要内容提示： ● 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月16 日收到控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团） 通知，中铁建集团拟自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易 所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公 司已发行总股本的0.1%，不高于增持前公司已发行总股本的0.25%， 增持总金额不超过人民币3亿元（以下简称本次增持计划）。本次增 持计划不设定价格区间，资金来源为中铁建集团自有资金及自筹资 金。 ● 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司 控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚 无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体基本情况 1 证券代码：601186 证券简 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 汪建平 中 國 • 北 京 2023年10月16日 董事會會議通知 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 將 於2023年10月30日（星 期 一）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 復 興 路40 號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附屬公司截至2023年9月30日 止 第 三 季 度 未 經 審 計 的 業 績。 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：汪 建 平 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、王 立 新 先 生（總 裁、執 行 董 事）、倪 真 先 生（執 行 董 事）、劉 汝 臣 先 生（執 行 董 事） ...