白银有色集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 王玉梅 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人王玉梅作为白银有 色集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,恪尽职守、勤勉 尽责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现就本人在2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 王玉梅,女,1962年出生,博士研究生学历。历任:河北政法管 理干部学院教师、中国政法大学教授、中信海洋直升机股份有限公司 the state of the state 独立董事。现任:白银有色独立董事。 (二)独立性自查情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公 司提供财务、法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务。本人具有《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 《公司章程》及《独立 ...

2025年4月18日，位于甘肃省白银市高新技术产业开发区的白银时代瑞象新材料科技有限公司年产10万 吨磷酸锰铁锂（LMFP）正极材料项目正式投产。这一项目的落地，不仅标志着甘肃大象能源科技有限公 司在新能源材料领域的战略布局迈出关键一步，更预示着我国锂电材料产业向高能量密度、低成本、长循 环寿命方向加速升级。 关注公众号，点击公众号主页右上角" ··· "，设置星标 "⭐" ，关注 鑫椤锂电 资讯~ 本文来源： 白银时代瑞象新材料科技有限公司 一、单体规模最大 作为大象能源在锰基正极材料领域的核心项目，时代瑞象规划分三期建设年产 10万吨锰基锂离子电池正 极材料生产基地，其中一期2万吨磷酸锰铁锂项目总投资4.85亿元，主体设备已于2025年2月完成安装，4 月18日正式投产。一期2万吨项目投产后，即创下国内单体规模最大的磷酸锰铁锂专用产线。 二、 1C克容量152mAh/g全球独此一家 时代瑞象通过创新性前驱体工艺路线，实现了： 时代瑞象公司自主研发的磷酸锰铁锂工艺技术，实现了 LMFP材料0.1C比容量158mAh/g、1C比容量 152mAh/g、并且粉体压实密度 2.4g/cm 3 的行业领先水平。这一 ...

关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 143,627.52 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 87,198.94 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是甘肃德福新 材料有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 013 号 白银有色集团股份有限公司 （一）担保事项基本情况 2025 年 3 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 1,000.00 万元，解除全资子公司担保金额合计 4,512.95 万元。 为年度担保计划内的参股子公司新增担保金额合计 14,820.00 万元，解除参股子公司担保金额 合计 14,763.0 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临012号 白银有色集团股份有限公司 关于拟收购矿业公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）于2024年11月16日披露《白银有色集团股 份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展公告》（公告编号：2024-临049号）。公司通过下属全资子 公司白银贵金属投资有限公司（以下简称"白银贵金属"）收购Serrote Participa??es S.A.（以下简 称"Serrote公司"）的100%股权和AMH 2 (Jersey) Limited（简称"AMH 2"，与"Serrote公司"合称"标的公 司"）的100%股权，并偿还标的公司外部贷款。 一、标的公司主要资产及运营情况 Serrote公司的主要资产为下属全资子公司MVV拥有的Serrote铜矿项目。 （一）地理位置及基础设施情况 Serrote铜矿位于巴西东北部Alagoas州，距Craibas市和Arapiraca市分别约 ...

Group 1: Company Announcements - WuXi AppTec announced the sale of 50.8 million shares of WuXi AppTec Holdings through block trading, with a transaction amount of approximately HKD 2.178 billion, resulting in an investment gain of about RMB 1.847 billion, which accounts for over 10% of the company's latest audited net profit attributable to shareholders [1] - Jinlongyu plans to invest RMB 1.2 billion to construct a production line for key materials for solid-state batteries in Huizhou New Materials Industrial Park [2] - Dazhu CNC is conducting preliminary research on the issuance of overseas securities (H shares) and listing [3] - Anyuan Coal Industry plans to acquire 57% of Jinhui Magnetic Separation and simultaneously divest its coal business, which is expected to constitute a major asset restructuring [4] - Yuntian Lifa announced that its subsidiary has completed the delivery and acceptance of AI training and inference computing power services, positively impacting the company's operational performance [5] - AVIC Industry plans to voluntarily withdraw its A-share listing and will be suspended from trading starting April 3, 2025 [6] Group 2: Financial Performance - Naipu Mining reported a 45.46% year-on-year increase in net profit for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.7 per 10 shares [7] - New Hope expects a profit of RMB 430 million to RMB 500 million in the first quarter, marking a turnaround from losses [7] - Jinbei Automobile reported a net profit of RMB 382 million for 2024, a year-on-year increase of 214.06% [7] - Hailu Heavy Industry anticipates a year-on-year net profit increase of 50% to 65% for the first quarter of 2025 [8] Group 3: Major Transactions and Investments - Baiyin Nonferrous Metals completed the acquisition of a mining company's equity, increasing its copper metal resources to approximately 930,000 tons [9] - Ningbo Port expects to complete a container throughput of 12.11 million TEUs in the first quarter, a year-on-year increase of 10.9% [11] - Huafeng Communication reported a year-on-year net profit increase of 38.38% for 2024 [11] - Kid King anticipates a year-on-year net profit increase of 72.44% for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares [11]

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 012 号 白银有色集团股份有限公司 关于拟收购矿业公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露《白银有色集团股份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展 公告》（公告编号：2024-临 049 号）。公司通过下属全资子公司白银贵金属投 资有限公司（以下简称"白银贵金属"）收购 Serrote Participações S.A.（以 下简称"Serrote 公司"）的 100%股权和 AMH 2 (Jersey) Limited（简称"AMH 2"，与"Serrote 公司"合称"标的公司"）的 100%股权，并偿还标的公司外 部贷款。 一、标的公司主要资产及运营情况 （二）矿权情况 Serrote 铜矿共拥有三个项目：分别是 Serrote 矿山项目、Caboclo 勘探项 目、Queimada Bonita 勘探项目，共持有 8 个矿权， ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 011 号 白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份 有限公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 961 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,916,434,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3954 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投 票与网络投票相结合的方 ...

北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240626-1 号 致：白银有色集团股份有限公司 （一）《公司章程》； （二）公司第五届董事会第二十一次会议决议； 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日（星期三）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"）出席 了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《白银有色集团股份有限 公司章程 ...

白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：白银有色 股票代码：601212 二〇二五年三月 1 目 录 | 1.白银有色 | 2025 | 年第一次临时股东大会现场会议规则 3 | | --- | --- | --- | | 2.白银有色 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 3.白银有色 | 2025 | 年度对外担保计划的提案 9 | | 4.白银有色 | 2025 | 年度日常关联交易预计的提案 17 | | 5.白银有色 | 2025 | 年度向各金融机构申请综合授信的提案 34 | | 6.白银有色 | 2025 | 年度套期保值计划的提案 36 | 2 白银有色集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和 议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有 色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议规则明确 如下： 二 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 009 号 白银有色集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东大会审议：是 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股 东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。 4. 公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回 避表决。公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务， 期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准 2026 年度日常关联交易预计 额度之日止。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 白银有色集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事 会第二十一次会议，审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、 乔梁、李志磊、彭宁、 ...