证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 010 号 白银有色集团股份有限公司 2025 年度套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营 带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风 险能力，促进公司稳定健康发展，白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属全资、控股等合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟开展商 品期货套期保值业务。 交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。 交易工具：期货、期权合约，现货交易等。 交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦 金银市场协会和纽约商品交易所。 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功 能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响， 减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司 稳定健康发展。 （二）交易金额（保证金） ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 008 号 白银有色集团股份有限公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保计划的被担保人：白银有色集团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司" 的全资、控股公司及合营或联营企业，无关联担保。 ●担保金额：预计 2025 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 262,995.58 万元（已担保 128,945.58 万元，预计 2025 年新增担保 134,050.00 万元）；预 计 2025 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 140,667.02 万元（已担保 78,067.02 万元，预计 2025 年新增担保 62,600.00 万元）。 ●公司无逾期担保。 ● 本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。 ●特别风险提示：被担保方含资产负债率超过 70%的单位，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 007 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 006 号 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日通过电子 邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知。公司第 五届监事会第十次会议于2025年3月17日以通讯方式召开。会议应出席监事7人， 实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事共同推举，本次 会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年度对外担保计划的提案》 白银有色集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025 年度担保计划的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 005 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2025 年度担保计划的公告》。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本提案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提 交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议 的通知。公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 004 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2025 年 2 月 28 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 143,853.30 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 90,942.02 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2025 年 2 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计9,417.47万元，解除全资子公司担保金额合计1,783.00万元。 新增及解除担保的具体情况如下： | 序 | 被担保人姓名 | 债权人姓 | 2025 | 年 2 | ...

关于白银有色集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露 监管工作函的回复 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 2 楼 ,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 6 3 3 5 7 6 5 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 6 3 3 5 7 6 5 8 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复 海证券交易所： 根据贵所上市公司管理一部向白银有色集团股份有限公司(以下简称"白银有色" 或"公司")发出的《关于白银有色集团股份有限公司 2023 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 002 号 白银有色集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）收到上海 证券交易所发来的《关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0726 号），现就有关问题回复如下： 一、关于内控审计意见强调事项段。年报及内控审计报告显示，内控审计 意见包含强调事项段，原因为 2023 年度公司销售部门存在违规发出商品事项， 导致部分销售款项存在回收风险，具体情形为:2023 年 11 月 27 日,公司全资子 公司上海红鹭国际贸易有限公司(以下简称上海红鹭)发现石家庄显赫贸易有限 公司(以下简称显赫公司)、河北省国和投资集团有限公司(以下简称国和公司)、 上海宽玉贸易有限公司(以下简称宽玉公司)三家客户锌锭发货量与实付货款出 现严重不符的事实，差额约为 3. ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 055 号 白银有色集团股份有限公司 定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 997 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,152,119,649 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 69.5783 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长、副董事长因工作原因未能出席本 次股东大会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司半数以上董事共 同推举，本次股东大会由公司独立董事杨鼎新先生主持，大会以现场投票与网络 投 ...