证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2024-018 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-009号 三六零安全科技股份有限公司 公司与关联人之间 2024 年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及 销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需， 对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供 劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易 总额拟不超过人民币 103,500 万元。关联董事周鸿祎先生回避了表决，本议案尚 需提交股东大 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐经长，已充分了解并同意由提名人三六零安全科技股份有限公司董事 会提名为三六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三六零安全科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法 ...

三六零安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 二零二三年十二月三十一日止年度 Deloitte. WorldClass 智启非凡 关于三六零安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00931 号 三六零安全科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了三六零安全科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年12月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表(以下简称"2023年度财务报表"),并于2024年 4 月 18 日签发了德师报(审)字(24)第 P04501 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理》(2023年 12月修订)附件第七号《财务类退市指标:营业收 入扣除》的相关要求,贵公司编制了后附的营业收入扣除情况表(以下简称"情况表")。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 基于我们为对贵公司 2023 年度 ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，积 极有效地开展工作，行使监事会职权，对公司全年的经营活动进行监督，促进公司规 范运作，保障了公司和全体股东合法权益。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会任职情况 报告期内，公司第六届监事会由管智鹏先生、王晓强女士、齐井泉先生组成。 （一）公司规范运作情况 监事会认为：报告期内公司在经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公 司章程》的要求。公司已建立较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理。公司董 事及高级管理人员在履行职务时严格遵守各项制度，未发现有违反法律、法规、《公 司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司财务报告，并对财务报表、 决算报告、定期报告及相关文件进行了认真监督、检查和审核。监事会认为：公司 2023 年定期报告的编制和审批程序符合相关规定，2023 年度定期报告客观、真 ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964 年 3 月出生，博士研究生学历， 教授。2005 年 7 月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010 年 7 月至 2019 年 6 月，任中欧国际工商学院教授，于 2024 年 2 月 21 日离任三六 零独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独 立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，出席会议情况如下： | | | （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共计召开了四次董事会 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-010号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品； 投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超 过人民币 50 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用； 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议批准； 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受 到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发 生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂 时闲置自有资金，用于购买低风险的理财产品，提升资金资产保值增值能力， 为公司与股东创造更 ...

三六零安全科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作（2023年12月修订）》和公司《独立董事工作制度》等有关规 定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，三六零安全 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐经长先生、 刘世安先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司现任独立董事徐经长先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 关于第六届董事会独立董事独立情况的专项意见 公司现任独立董事刘世安先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三六零安全科技股份有限公司董事会，现提名徐经长、刘世安、杨棉之为三 六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任三六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三六零安全科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《三六 零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，仔细审阅了公司董 事会提交的有关资料，就第六届董事会第二十次会议所审议的相关事项发表审核 意见如下： 1、对于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议，我们认为 2024 年度日 常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化 原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定， 未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司 的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：徐经长、刘世安 2024 年 4 月 18 日 ...