东吴证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年八月 1 | 股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 6 | 股东大会议程 现场会议时间：2024年9月9日下午15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为2024年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为2024年9月9日9:15-15:00。 现场会议地点：苏州工业园区星阳街5号 主持人：范力董事长 一、宣布会议开始 | 序号 | 提案内容 | 是否为特别 | | --- | --- | --- | | | | 决议事项 | | 1 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 否 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以 下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事 ...

东吴证券股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议通知及议案于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 8 月 22 日在山东以现场结合线上会议方式召开。会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，占监事总数的 100%（其 中杨琳监事线上参会）。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席王晋康先生主持，公司部分高管列席了会议。 证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-050 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性 文件和公司《章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合 股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式形成 ...

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-049 东吴证券股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议通知及议案于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 8 月 22 日上午在山东以现场结合线上会议的方式召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，占董事总数的 100%（其 中沈光俊董事、罗妍董事以线上方式参会）。会议的召开和召集符合 《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关 规定。会议由董事长范力先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式形成了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 详见同日披露 ...

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-051 东吴证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年， 实现归属于母公司所有者的净利润为 1,165,227,508.94 元，母公司 2024 年半年度净利润为 1,194,490,836.50 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末累计未分配利润为 5,669,502,410.27 元。 本次利润分配方案在公司2023年年度股东大会授权范围内，无需 提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 为落实公司"提质增效重回报"行动方案，进一步加大投资者回 报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，增强投资者获得感， 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.075 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具 ...

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2024-048 东吴证券股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 2024年8月21日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币 2,022,229,508.20元。 特此公告。 东吴证券股份有限公司董事会 2024 年度第三期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日成 功发行东吴证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券,发行总额 为人民币20亿元，票面利率为2.26%，期限为180天，兑付日期为2024 年8月21日。 ...

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东吴证券股份有限公司2024年度第十一期短期融资券已于2024年8月14日发 行，缴款日为2024年8月15日，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | 东吴证券股份有限公司2024年度第十一期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24东吴证券CP011 | 短期融资券期限 | 364天 | | 短期融资券代码 | 072410127 | 发行日期 | 2024年8月14日 | | 起息日期 | 2024年8月15日 | 兑付日期 | 2025年8月14日 | | 计划发行总额 | 20亿元人民币 | 实际发行总额 | 20亿元人民币 | | 发行价格 | 100元/张 | 票面利率 | 1.99% | 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登： 1、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）； 2、上海清算所网站（www.s ...

特此公告。 东吴证券股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 监事丁惠琴女士提交的书面辞职报告，丁惠琴女士因工作原因，辞去 担任的公司监事职务。丁惠琴女士确认与公司董事会、监事会及管理 层无意见分歧，亦无其他需要通知公司股东的事项。 根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，丁惠琴女士的辞 职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司 监事会之日起生效，公司将尽快完成监事补选工作。 公司及公司监事会对丁惠琴女士在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-046 东吴证券股份有限公司 ...

Financial Data and Key Indicators Changes - The global photovoltaic (PV) installed capacity is expected to reach 490GW in 2024, representing a 21% year-on-year increase, with domestic demand projected to grow steadily [2][14] - The domestic market is anticipated to add 240GW in 2024, a year-on-year increase of 11%, while the first five months of 2024 saw a 29.3% increase in new installations [14][16] Business Line Data and Key Indicators Changes - The silicon material sector is expected to produce over 2 million tons in 2024, with prices dropping to 35,000-40,000 RMB per ton, indicating a significant decline in profitability [2] - The inverter market is benefiting from the rise in energy storage and overseas markets, with a notable increase in demand from emerging markets [2][16] Market Data and Key Indicators Changes - In the first quarter of 2024, ground-mounted installations accounted for 47.9% of new capacity, with significant contributions from commercial and residential sectors [9] - The average bidding price for components has dropped below 0.9 RMB/W, with N-type and bifacial modules gaining market share [8][9] Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The industry is entering a phase of supply clearing, with overcapacity in the main supply chain leading to pressure on profitability, particularly in the silicon wafer and module manufacturing sectors [2][4] - The company is focusing on new technologies such as N-type cells and perovskite materials to enhance efficiency and reduce costs, with expectations for significant advancements in the coming years [2][4] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management noted that the high growth phase for PV demand has passed, and the industry is now entering a period of stable growth, with supply-demand balance expected to improve [6][14] - The management expressed concerns about potential policy changes and competition intensifying, which could impact future growth [2][4] Other Important Information - The company highlighted the importance of technological innovation in maintaining competitive advantages, particularly in the inverter and auxiliary materials sectors [2][4] - Risks include intensified competition, grid absorption issues, and unexpected changes in PV policies that could affect new installation volumes [2][4] Q&A Session Summary Question: What are the expectations for the domestic PV market in 2024? - The domestic market is expected to add 240GW in 2024, with a steady growth trajectory despite potential short-term bottlenecks due to grid absorption issues [14] Question: How is the company addressing the challenges in the silicon material sector? - The company is monitoring the price trends closely and is prepared to adjust production levels in response to market conditions to mitigate profitability pressures [2] Question: What are the key technological advancements the company is focusing on? - The company is investing in N-type cell technology and perovskite materials, which are expected to enhance efficiency and reduce costs significantly in the near future [2][4]

Financial Data and Key Indicators Changes - The overall market size of China's automotive travel industry is projected to grow steadily, with an estimated market size of 8.54 trillion yuan in 2023, increasing to 9.30 trillion yuan by 2030 [11] - The penetration rate of shared travel is expected to rise from 5.3% in 2023 to 6.0% by 2030, indicating a growing trend towards shared mobility solutions [11] Business Line Data and Key Indicators Changes - The B-end shared travel market size is forecasted to reach 4.56 trillion yuan in 2025, with a year-on-year growth rate of 5% [11] - The Robotaxi market size is expected to grow significantly, with projections of 0.5 billion yuan in 2026 and reaching 4161 billion yuan by 2030, capturing a substantial share of the shared travel market [11] Market Data and Key Indicators Changes - The number of registered ride-hailing drivers in China increased from 4.07 million in March 2022 to 7.03 million by May 2024, reflecting a strong demand for shared mobility services [8] - The private car ownership is projected to peak by 2028, with the Robotaxi market expected to replace a significant portion of this segment [10] Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The industry is witnessing a shift towards AI-driven smart transformation, with Robotaxi emerging as a preferred direction for commercialization [3] - Companies like Tesla are positioned as leaders in the Robotaxi space, leveraging self-developed driving software and hardware solutions to create a positive cycle of technology, traffic, and profitability [2] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - The management emphasizes that the combination of policy support, technological advancements, and operational improvements will drive the scalability of Robotaxi services, with 2026 anticipated as a pivotal year for mass production [2] - The management also highlighted the importance of reducing operational costs and improving efficiency through the deployment of Robotaxi services [45] Other Important Information - The Robotaxi industry is supported by various government policies aimed at promoting smart transportation and the integration of vehicle-road-cloud systems [12] - The competitive landscape includes major players like Baidu and various OEMs, all vying for market share in the burgeoning Robotaxi sector [30] Q&A Session Summary Question: What are the key drivers for the growth of the Robotaxi market? - The growth is primarily driven by policy support, technological advancements in autonomous driving, and the operational efficiency of Robotaxi services [2][3] Question: How does the company view the competition in the Robotaxi space? - The company acknowledges the competitive landscape but believes that its technological edge and strategic partnerships will position it favorably against competitors [30] Question: What are the anticipated challenges for Robotaxi deployment? - Key challenges include regulatory hurdles, the need for a standardized approval process, and the establishment of clear liability frameworks for autonomous vehicles [48]

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-045 东吴证券股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展 和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，东吴证券 股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，以进一步提升公司经营质量和盈利能力，提高公司投 资价值，具体方案内容如下： 一、聚焦主责主业，强化功能性定位 坚定突出功能性定位，践行金融国企使命。证券公司是资本市场 重要中介机构，服务国家战略、服务实体经济是证券公司的使命与职 责。公司将始终心怀"国之大者"，深刻把握金融工作的政治性、人 民性，深刻领会"加快建设金融强国"的重大意义，不断强化服务实 体经济和居民财富管理的功能定位，持续提升服务国家战略和实体经 济质效，当好直接融资的"服务商"、资本市场的"看门人"、社会 财 ...