中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司董事会 审核委员会工作细则》等的规定和要求，中国铝业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"或"会计师事务所"）业务资 质、独立性及 2023 年度审计工作等情况履行了监督职责，现将有关情 况汇报如下： 所有必要的审计程序，取得充分适当的审计证据。 在整体审计工作开始前，审核委员会与普华永道中天及其审计人员 进行审前沟通，听取普华永道中天对公司的年度整合审计计划，了解审 计工作的关注重点、工作计划和时间安排等，并提出意见和建议，确保 审计工作安排合理并可顺利完成。 在审计期间，审核委员会持续对审计工作进行监督，保持与普华永 道中天及其审计 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-010 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监 事会第九次会议。会议应到监事4人，实到监事4人，有效表决人数4人。会议由公 司监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。与会监事共同审议并一致通过了以下7项议案： 一、关于公司2023年度拟计提资产减值准备的议案 经公司对2023年各项资产进行减值迹象的识别和测试，除随铝价及成本波动的 存货外，公司2023年度合并财务报表口径拟发生资产减值损失人民币4.60亿元，其 中：发生存货减值损失净额人民币0.08亿元；净转回应收款项坏账准备人民币1.46 亿元；计提长期资产减值准备人民币5.98亿元。前述事项将减少公司2023年度合并 财务报表税前利润人 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-012 中国铝业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税）。 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红占公司 2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润 的比例为 20.44%。 本利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议、批准。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审 计，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司财务报表净利润 为人民币 3,740,362 千元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 6,716,945 千元。 根据《中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會召開日期 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將 於2024年3月27日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止之年度業 績 及考慮派發末 期 股 息（如 有）之 建 議。 承董事會命 中國鋁業股份有限公司 葛小雷 联席公司秘書 中國‧北京 2024年3月15日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、 歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 張 吉 龍 先 生 及 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。 * 僅供識別 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2024年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 | RMB | | 13,214,415,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | | 1 RMB | | 13,214,415,260 | | 2. 股份 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 6.82 CNY, based on a 15x PE for 2024 [6][7]. Core Insights - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 6.3 to 7.3 billion CNY in 2023, representing a year-on-year increase of 50% to 74% [2]. - The growth in performance is attributed to enhanced production planning, process control, and improved capacity utilization [2]. - The company benefits from being the largest bauxite producer in China, with a self-sufficiency rate exceeding 60% as of the end of 2022 [4]. - The increase in alumina prices is anticipated to positively impact the company's profits in 2024, following a recent price rise due to supply uncertainties [4]. Financial Performance Summary - The company's projected revenues for 2023-2025 are 284.3 billion CNY, 291.3 billion CNY, and 299 billion CNY, with growth rates of -2.29%, 2.47%, and 2.63% respectively [6]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 6.5 billion CNY, 7.8 billion CNY, and 9.2 billion CNY for the same period, reflecting growth rates of 55.25%, 19.85%, and 18.22% respectively [6]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.38 CNY, 0.45 CNY, and 0.54 CNY for 2023, 2024, and 2025 respectively [6]. Cost Management and Competitive Advantage - The company has managed to maintain profitability despite declining product prices, primarily due to reduced raw material costs and improved production management [3]. - The high self-sufficiency in bauxite and stable energy costs provide a competitive edge in the electrolytic aluminum production chain [5].

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-008 中国铝业股份有限公司 关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 6 日收到 单淑兰女士的书面辞呈，因工作调动，单淑兰女士辞去公司股东代表监事职务，即 日生效。 单淑兰女士的辞任不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事 会的正常运作，不会对公司经营管理产生影响。 2024 年 2 月 6 日 备查文件：单淑兰女士辞呈 单淑兰女士已确认，其本人与公司监事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞 任而需要提请公司股东关注的任何事项。 公司监事会谨此对单淑兰女士在担任公司监事期间为公司及监事会所做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 中国铝业股份有限公司监事会 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2024年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,217,625,583 | RMB | | 1 | RMB | | 13,217,625,583 | | 增加 / 減少 (-) | | | -3,210,323 | | | | RMB | | -3,210,323 | | 本月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 | RMB | | 13,214,4 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.chalco.com.cn and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. As a non-registered shareholder, if you wish to receive Actionable Corporate Communications(Note) from the Company pursuant to the Listing ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代碼：2600） (Stock Code: 2600) Dear registered shareholder(s), 2 February 2024 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect ...