北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 金证法意 2024 字 0119 第 0038 号 JT&N £âN 金诚同达律师事务所 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 201 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 专项核查意见 北京金诚同达律师事务所 关于中国铝业股份有限公司 控股股东增持公司股份的 2. 本所律师对公司提供的与出具本专项核查意见有关的所有文件、资料已经 进行了审查、判断,并据此出具本专项核查意见;对本专项核查意见至关重要又 金诚同达律师事务所 专项核查意见 专项核查意见 金证法意 2024 字 0119 第 0038 号 致:中国铝业股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(下称"本所")接受中国铝业股份有限公司(下 称"中国铝业"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司 收购管理办法》(下称"《收购管理办法》")、《上市公司国有股权监督管理 办法》（下称"《国有股权监管办法》"）、《上海证 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-007 中国铝业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 增持计划基本情况：中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日披露了《中国铝业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （公告编号：临 2023-038）。公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称 "中铝集团"）计划自该公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系 统增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿 元。 增持计划实施情况：2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 26 日期间，中铝集团通 过上海证券交易所交易系统累计增持公司 A 股股份 88,827,946 股，约占公司于 本公告日已发行总股本的 0.52%，增持金额累计约人民币 4.998 亿元。至此，中 铝集团本次增持计划已实施完毕。 （一） ...

中国铝业股份有限公司独立董事 关于有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《中国铅业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司独立董事工 作细则》等的规定,我们作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,基于独立判断的立场,对提交公司第八届董事会第十九次 会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、关于货币类期货和衍生品业务 经认真审阅、研究提交本次会议审议的《关于公司货币类期货和衍 生品业务 2024 年度计划的议案》,我们认为: 公司部分附属企业开展货币类期货和衍生品业务是在保证其自身资 金安全和正常经营运作的前提下进行的,不存在投机和套利交易的行为, 亦不会影响公司的正常生产经营和主营业务的开展;同时,开展货币类 期货和衍生品业务有利于企业规避汇率波动风险,减小汇率波动对企业 利润的影响,实现企业稳健经营,且相关企业已制定切实可行的风险防 控方案,加强交易风险管理和控制。公司对本事项的决策程序符合国家 相关法律、法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司及股东,特 别是中小股东利益 ...

中国铝业股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《中国铝 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定,我们作为中国铝业股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,在认真审阅、研究有关会议资料的基础上,基 于独立判断的立场,对拟提交公司第八届董事会第十九次会议审议的《关 于公司拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司设立合资公司的议案》发 表如下事前认可意见: 1.本次交易有利于发挥公司绿色铝优势,提升绿色铝材料发展水平,实 现绿色铝价值最大化,提升产能利用率和盈利能力。 2.本次交易为公司按正常商业条款进行的交易,体现了公允、公平、公 正的原则,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及 股东,特别是中小股东利益的情况。 因此,我们同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第十九次会 议审议。一 (独立董事签字见下页) (本页无正文,为独立董事签字页) 独立董事签字: the first to the stat ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 005 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司控股股东中国铝业集团 有限公司（以下简称"中铝集团"）的控股子公司中国铝业集团高端制造股份有限公 司（以下简称"中铝高端制造"）共同以现金出资设立合资公司，其中，公司拟出资 人民币 2.88 亿元，持有合资公司 60%的股权。 2．由于中铝高端制造为公司控股股东中铝集团的控股子公司，为公司的关联方， 本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并经公司第八届董事会第十 九次会议审议批准，关联董事董建雄先生、张吉龙先生回避表决，其余董事参与表决。 公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。 5．本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告日，过去 12 个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持续关联交易外，公司与 中铝集团（含附属公司）进行的有关资产收购、出售、共同投资类关联交易共 6 项， ...

中国铝业股份有限公司 关于开展货币类期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、业务背景 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）部分附属公司长期 经营进出口业务，存在进出口业务外汇敞口，为应对国际市场变化， 减小汇率波动的影响，拟适时开展货币类期货和衍生品业务。 公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，开展与现货业务 相匹配的货币类期货和衍生品业务，不存在投机和套利交易行为，不 会影响日常经营资金正常周转和主营业务开展；同时，开展货币类期 货和衍生品业务可在一定程度上规避汇率波动风险，保持企业利润平 稳。 二、基本情况 （一）交易品种 公司2024年拟开展的货币类期货和衍生品业务品种主要为美元 远期购售汇。 （二）交易目的 以套期保值作为货币类期货和衍生品业务的交易目的，采用远期 合约金融衍生产品，对冲进出口业务汇率风险。 （三）保值额度 根据公司的进出口情况及经营预算，为规避和防范汇率风险，降 低汇率波动对公司业务的影响，2024年拟开展货币类期货和衍生品 保值业务额度合计不超过12亿美元。 1 主要为生产经营产生的自有资金，不涉及使用募集资金。 （六）交易对手 公司将审慎选择交易对手，选择评级较高、资产规模 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-004 中国铝业股份有限公司 关于附属公司 2024 年度开展货币类期货和衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1.为规避汇率波动风险，减小汇率波动对企业利润的影响，中国铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中 铝国贸集团"）及其所属子公司拟在 2024 年开展货币类期货和衍生品业务，主要为 美元远期购售汇，总额度不超过 12 亿美元，业务授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2.2024 年 1 月 26 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议批准了《关 于公司货币类期货和衍生品业务 2024 年度计划的议案》，公司独立董事发表了明确 同意的独立意见。此事项无需提交公司股东大会审议批准。 3.中铝国贸集团及其所属子公司开展货币类期货和衍生品业务将遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因受到 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-003 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 26 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十九次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并 一致通过了下述议案： 一、关于公司货币类期货和衍生品业务 2024 年度计划的议案 经审议，董事会同意公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中 铝国贸集团"）及其所属子公司在 2024 年开展货币类期货和衍生品业务，额度合计 不超过 12 亿美元，前述业务授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 同时， ...

中国铝业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十六次会议审议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1 号一规范运作》及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定,作为中国铝业股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,我们对提交公司第八届董事会第十六次 会议审议的相关议案进行了认真研究、审议,现发表如下独立意见: 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的事项 由于公司实施了 2021年年度权益分派及 2022年年度权益分派,根据《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，应对授予限 制性股票的回购价格进行调整,首次授予的限制性股票回购价格由人民币 3.08 元/ 股调整为人民币 3.01 元/股;预留授予的限制性股票回购价格由人民币 2.21 元/股 调整为人民币 2.17 元/股。 邱冠周 公司本次对限制性股票回购价格的调整,符合《管理办法》《激励计 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价 格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的 法律意见书 釋 义 金证法意|2023]字 1016 第 0785 号 JT&N 金诚同达律师事务所 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次回购价格调整、回购注销的批准和授权 | | 二、本次回购价格调整的相关情况 | | （一）调整事由………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | （二）调整方法 … | | 三、本次回购注销的相关情况 | | (一) 本次回购注销限制性股票的价格 . | | (二)股份回购数量及回购原因 | | (三)本次回购注销限制性股票的资金来源 | | 四、结论意见…………… ...