重要内容提示： 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了公司 2024 年限制性股票激励计划授予的登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》， 关联董事回避表决。监事会对本次授予限制性股票进行了核实，北京德恒律师事 务所出具了《关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予 事项的法律意见》。 本次限制性股票授予情况如下： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-018 （一）授予日：2024 年 2 月 5 日 河南明泰铝业股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月产品产销数据 如下： 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-017 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年 2 月经营快报 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 5 日 单位：万吨 产品 生产 销售 本月产量 本年累计 本月销量 本年累计 铝板带箔 10.89 21.97 10.60 21.28 铝型材 0.11 0.29 0.09 0.24 ...

河南明泰铝业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 19 日 召开第六届董事会第十四次会议、于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，并根 据修订后的《公司章程》变更工商登记及营业执照，法定代表人由董事长变更为 总经理刘杰，营业期限变更为长期。 公司 2 月 6 日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续， 并取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91410181170508042W 2、名称：河南明泰铝业股份有限公司 3 ...

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划授予事项的法律意见 | 明泰铝业、公司、上市公 | 指 | 河南明泰铝业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《激励计划（草案）》、 激励计划草案、本次激 | 指 | 《河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》 | | 励计划 | | | | | | 按照本次激励计划规定，获授限制性股票的公司 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术 | | 激励对象 | 指 | 人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的 | | | | 其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 | | | | 必须为交易日 | | 本次授予 | 指 | 公司实施 年限制性股票激励计划的限制性 2024 | | ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-013 河南明泰铝业股份有限公司 关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或本激励计划） 规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，2024 年 2 月 5 日公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 二次会议审议通过《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）激励计划的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会薪酬委员会第四次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2024 年 1 月 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-010 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,011,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | ...

河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李继明 | 中层管理人员 | | 2 | 孙玲霞 | 中层管理人员 | | 3 | 仇继娜 | 中层管理人员 | | 4 | 郝亚波 | 中层管理人员 | | 5 | 郑旭培 | 中层管理人员 | | 6 | 张俊杰 | 中层管理人员 | | 7 | 张兵阳 | 中层管理人员 | | 8 | 李正言 | 中层管理人员 | | 9 | 王万宏 | 中层管理人员 | | 10 | 孙进娜 | 中层管理人员 | 1 | 11 | 张延兵 | 中层管理人员 | | --- | --- | --- | | 12 | 罗龙强 | 中层管理人员 | | 13 | 赵少嘉 | 中层管理人员 | | 14 | 赵培培 | 中层管理人员 | | 15 | 常江 | 中层管理人员 | | 16 | 张丛霞 | 中层管理人员 | | 17 | 王晓宁 | 中层管理人员 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-014 河南明泰铝业股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕 1 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 （二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公 司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2024 年 1 月 31 日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在激励计划 自查期间，所有内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形。 三、结论 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-015 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月经营快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月产品产销数据 如下： 单位：万吨 | 产品 | 本月产量 | 本月销量 | | --- | --- | --- | | 铝板带箔 | 11.08 | 10.68 | | 铝型材 | 0.18 | 0.15 | 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-011 河南明泰铝业股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 2 月 5 日 为授予日，授予价格为 5.50 元/股，向符合授予条件的 904 名激励对象授予 5,140.50 万股限制性股票。 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司董事刘杰、邵三勇为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、上网公告附件 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十五次会议的 ...