证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-025 际华集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于际华集团股份有限公司（以下简称"公司""际华集团"）第五届董事会、 监事会任期三年届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东 新兴际华集团有限公司提议，公司启动董事会、监事会换届选举工作，拟组成际华集 团第六届董事会、监事会。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会拟由 6 名董事组成，包括 3 名非独立董事和 3 名独立董事。公 司控股股东新兴际华集团有限公司提名夏前军、陈向东、杨金龙为公司第六届董事会 非独立董事候选人，张继德、李华、温养东为公司第六届董事会独立董事候选人，上 述非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人 符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异 议。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开 ...

际华集团股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 23 日 修订情况 二〇〇九年六月二十五日经公司创立大会通过 二〇〇九年八月二十一日经公司股东大会批准修订 二〇一〇年八月二十日经公司董事会第九次会议依股东大会授权完善修订（上市后） 二〇一一年五月十八日经公司 2010 年股东大会批准修订 二〇一二年八月三十一日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准修订 二〇一四年四月三日经公司 2014 年第一次临时股东大会批准修订 二〇一五年六月十六日经公司 2015 年第二次临时股东大会批准修订 二〇二一年一月二十一日公司 2021 年第一次临时股东大会批准修订 二〇二三年一月十六日公司 2023 年第一次临时股东大会批准修订 待提交公司股东大会审议批准 二〇一六年八月二十五日经公司 2016 年第二次临时股东大会批准修订 二〇一六年十二月二十六日经公司 2016 年第三次临时股东大会批准修订 二〇一七年五月二日经公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会批准修订 二〇一七年十二月二十九日经公司 2017 年第四次临时股东大会批准修订 二〇一八年六月二十八日经公司 2017 年年度股东大会批准修订 二〇一九年 ...

际华集团股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人新兴际华集团有限公司，现提名李华为际华集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任际华集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与际华集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、 ...

际华集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新兴际华集团有限公司，现提名张继德为际华集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任际华 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与际华集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-023 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司 | | 其他有关规定，经国务院国有资产监督管 | 法》和其他有关规定，经国务院国有 | | 理委员会批准设立的股份有限公司。 | 资产监督管理委员会批准设立的股 | | 公司在北京市工商行政管理局登记， | 份有限公司。 | | 取得《营业执照》，统一社会信用代码为： | 公司在北京市市场监督管理局 | | 91110000710934270X。 | 登记，取得《营业执照》，统一社会 | | | 信用代码为：91110000710934270X。 | | 第五条 公司住所：北京市大兴区 | 第五条 公司住所：北京市大 | | 广茂大街 号院 44 | 兴区广茂大街 号院 号楼 44 2 | | 邮政编码：102628 | 邮政编码：102628 | | 第九条 公司全部资产分为等额 | 第九条 公司全部资产分为 | | 股份，公司股东以其认购的股份为限对公 | 等额股份，公司股东以其认购的股份 | | ...

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、 社会、治理） 管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经 研究并结合公司实际情况，同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理 职责等内容，相应制定《际华集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规 则》 ，原《际华集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 自本次董事会 审议通过之日起废止。 董事会战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持委员会工作。董事会战略与 ESG 委员会任期与董事会任 期一致，委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满为止。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-022 际华集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

际华集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-024 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

际华集团股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人新兴际华集团有限公司，现提名温养东为际华集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任际华 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与际华集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 际华集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张继德，已充分了解并同意由提名人新兴际华集团有限公司提名为际华 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任际华集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董 事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了关 于《购买土地使用权及房产暨关联交易》的议案。 经审查，我们认为：本次关联交易以评估价值为基础且经双方协议确定，符 合公平交易原则，交易价格公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司 利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易 事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：徐 坚 、卢业虎、张继德 2024年4月27日 ...