证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-001 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 1 月 3 日以书面形式发出通知，于 2025 年 1 月 6 日以现场会议的方式 在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员 及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、逐项审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会相关专 门委员会委员的议案》 （一）增补战略与可持续发展委员会委员 同意增补翁亦然先生为战略与可持续发展委员会委员。增补后战略与可持续 发展委员会由 5 名委员组成，分别为：孙永才先生、马云双先生、 ...

二、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的 议案》 同意修订后的《中国中车股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-002 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以书面形式发出通知，于 2025 年 1 月 6 日以现场会议的方式在 北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》 同意修订后的《中国 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於全資子公司向其參股公司提供擔保的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年1月6日 关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 本次担保系中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司中国中车（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）为其参股的迪拜地铁 蓝线 DLS 项目公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 公告 建議修訂公司章程 此公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條發出。 為進一步提升公司治理水平，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理 辦法》等法律法規和規範性文件，並結合公司實際生產運營需要，中國中車股份有限 公司（「本公司」）擬對《中國中車股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及相關議事規則 進行修訂。 《公司章程》之建議修訂詳情請參閱本公告附錄一，《中國中車股份有限公司股東大會 議事規則》（「《股東大會議事規則》」）之建議修訂詳情請參閱本公告附錄二，《中國中 車股份有限公司董事會議事規則》（「《董事會議事規則》」）之建議修訂詳情請參閱本公 告附錄三。 《公司章程》（包括作為其附件的《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 董事名單與其角色和職能 孫永才（董事長） 馬雲雙（總裁） 王 銨 獨立非執行董事 史堅忠 翁亦然 魏明德 董事會設立4個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 戰略與可持續 | 提名委員會 | 薪酬與考核 | 審計與風險 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 發展委員會 | | 委員會 | 管理委員會 | | 孫永才 | | C | M | | | | 馬雲雙 | | M | M | | | | 王 銨 | | M | | | | | 史堅忠 | | M | M | C | M | | 翁亦然 | | M | M | M | C | | 魏明德 | | | C | M ...

中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於董事會專門委員會的最新組成情況，請參閱本公司同日於香港聯交所網站 (http:// www.hkex.com.hk/ ）及本公司網站(http://www.crrcgc.cc/ ）刊發的「董事名單與 其角色和職能」公告。 1 遵守香港上市規則第3.21條之規定 隨著史堅忠先生獲委任為審計與風險管理委員會委員，本公司審計與風險管理委員 會包括三名成員，均為獨立非執行董事，符合香港上市規則第3.21條規定。 承董事會命 （股份代碼：1766） 公告 增補董事會專門委員會成員；及 遵守香港上市規則第3.21條之規定 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規 則」）第13.51(2)條而作出。 增補董事會專門委員會成員 中國中車股份有限公司（「本公司」）董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年1月6日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-002 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 中国中车股份有限公司（以下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司第三屆董事會第三十一次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年1月6日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-001 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 公告 香港上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.92條，香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。鑒於 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員於本公告日期均為男性，因 此尚未達到成員多元化。 本公司已盡最大努力物色合適的女性候選人擔任董事。根據本公司之公司章程，女 性董事的委任需經本公司董事會及股東大會審議通過後，方為生效。中國中車集團 有限公司（「中車集團」）作為本公司控股股東（於本公告日期持有本公司51.45%的已發 行股份），在考慮董事候選人時，需要綜合考慮各項因素（包括董事的適當專業知識及 行業經驗、個人操守、誠信及技能，以及付出足夠時間的承諾等推 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 董事名單與其角色和職能 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 史堅忠 翁亦然 魏明德 董事會設立4個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 戰略與可持續 | 提名委員會 | 薪酬與考核 | 審計與風險 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 發展委員會 | | 委員會 | 管理委員會 | | 孫永才 | | C | M | | | | 馬雲雙 | | M | M | | | | 王 銨 | | M | | | | | 史堅忠 | | M | M | C | | | 翁亦然 | | | M | M | C | | 魏明德 | | | C | ...