根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，常州星 宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马培林、 韩践、李翔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马培林、韩践、李翔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事马培林、韩践、李翔 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 常州星宇车灯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十日 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-008 常州星宇车灯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、基本信息 | 1.机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 2.机构性质 | 特殊普通合伙企业 | | 3.统一社会信用代码 | 913200000831585821 | | 4.执行事务合伙人 | 郭澳 | | 5.成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 6.注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 7.经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨 | | | 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中 | | | 的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决 | | | 询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部 | | | 门批准后方可开展经营活动） | | 8.历史沿革 | 天衡 ...

公司代码：601799 公司简称：星宇股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2025-010 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（秦岭路 182 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-005 常州星宇车灯股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决 算报告》； 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、现场送达方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议三名监事全部出席。 （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-004 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司总经理 2024 年度 工作报告》； 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决 算报告》； 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次会议的通知和材料于 2025 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、现场送 达方式发出。 3、本次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次 会议 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会 ...

Financial Performance - The net profit for the year 2024 reached CNY 1,558,590,313.51, with a total distributable profit of CNY 6,050,734,165.62 after accounting for previous undistributed profits and cash dividends [6]. - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 13 per share (including tax), totaling CNY 369,600,717.20, which represents 30.50% of the net profit attributable to shareholders [7]. - The company achieved operating revenue of CNY 13.25 billion in 2024, a year-on-year increase of 29.32% [20]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1.41 billion, up 27.78% compared to the previous year [20]. - The basic earnings per share increased to CNY 4.96, reflecting a growth of 28.31% year-on-year [21]. - The total revenue for the automotive parts segment reached CNY 1,253,668.15 million, with a gross margin of 19.94%, a decrease of 1.20 percentage points compared to the previous year [45]. - The revenue from headlamps was CNY 1,245,418.73 million, with a gross margin of 19.93%, down 1.22 percentage points year-on-year [45]. - The company reported a total revenue of 1,325,293.37 million yuan for the fiscal year 2024 [161]. - The total comprehensive income for 2024 was ¥1,558,590,313.51, compared to ¥1,206,284,062.04 in 2023, indicating a significant increase [181]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 909.22 million, a 30.42% increase year-on-year [20]. - The net cash flow from operating activities increased by 30.42% to ¥909,217,268.12, an increase from ¥697,133,799.03 in 2023 [182]. - The net cash flow from investing activities decreased significantly by 239.43%, from ¥43,000.69 million to -¥59,954.54 million [54]. - The company has invested 90 million in bank wealth management products with a maturity of 3 months, expecting returns of 1.56% to 2.5% [129]. - The company has allocated 600 million for bank wealth management products maturing between February and May 2024, with expected returns of 1.05% to 2.6% [129]. - The company has diversified its investment portfolio across multiple banks, including China CITIC Bank and China Minsheng Bank, to optimize returns [129]. Research and Development - The company successfully undertook 69 new model R&D projects, with 40 models entering mass production, showcasing its strength as a leading automotive lighting solution provider [30]. - The company’s R&D expenses increased by 7.41% to 655.49 million RMB, reflecting its commitment to innovation and technology advancement [41]. - The company is focusing on the development of new technologies, including smart headlights based on MicroLED technology [31]. - Research and development expenses for 2024 amounted to ¥655,492,684.95, up from ¥610,244,504.51 in 2023, indicating an increase of 7.4% [177]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company has implemented measures to strengthen corporate governance and ensure compliance with relevant laws and regulations [76]. - The audit committee consists of members Li Xiang, Ma Peilin, and Yu Zhiming, ensuring oversight of financial reporting [91]. - The company has established a strategic committee to guide long-term planning and direction [91]. - The company has a structured approach to managing subsidiaries, ensuring compliance with internal control and risk management strategies [112]. Market Position and Strategy - The automotive lighting market is expanding due to increasing consumer demand for smarter and safer lighting solutions, providing significant growth opportunities for the company [34]. - The company maintains strong relationships with major automotive manufacturers, including Volkswagen, BMW, and Toyota, ensuring a stable customer base [35]. - The company aims to strengthen its competitive advantage in the passenger car lighting market by deepening relationships with existing customers and optimizing product structure [70]. - The company is actively developing automotive electronics, leveraging its existing R&D foundation in lighting to build a comprehensive platform for automotive electronics [70]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in the automotive industry, which could adversely affect production and sales if the overall market declines [72]. - There is a risk associated with technology and product development, as delays or misalignment with market trends could negatively impact competitiveness and profitability [72]. - High customer concentration poses a risk, as losing major clients or a reduction in their demand could significantly affect revenue and profit levels [72]. - The company is at risk of declining gross margins due to increasing competition and cost pressures from automakers [73]. Social Responsibility and Sustainability - The company invested 9.8769 million RMB in environmental protection during the reporting period [115]. - The company made a total donation of 6 million RMB to various foundations, including the Changzhou Federation of Trade Unions and the Chinese Good Samaritan Foundation [116]. - The company has implemented carbon reduction measures, including promoting distributed photovoltaic power generation projects and improving equipment efficiency [116]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2026 [80]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 9,030, down from 10,156 at the end of the previous month [143]. - The largest shareholder, Zhou Xiaoping, holds 102,520,320 shares, representing 35.89% of the total shares [145]. - Zhou Bajin, the second-largest shareholder, holds 34,915,307 shares, accounting for 12.22% of the total shares [145]. - The company has not reported any restrictions on share reduction during the reporting period [154]. Audit and Compliance - The company has maintained a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm, affirming the accuracy of the financial report [5]. - The audit opinion confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024 [160]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to inherent risks associated with management's manipulation of revenue timing [161]. - The company is responsible for maintaining internal controls to ensure the financial statements are free from material misstatement [163].

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-007 常州星宇车灯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公 司 2024 年度财务报表审计报告》，母公司 2024 年度实现净利润 1,558,590,313.51 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本 50% 以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 4,889,419,393.71 元，扣除 2024 年发放的 2023 年度股东现金红利 340,521,892.80 元和 2024 年半 年 度 股 东 现 金 红 利 56,753,648.80 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 6,050,734,165.62 元。 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预 ...

公司拟每10股派发现金红利13元（含税）。 人民财讯3月19日电，星宇股份(601799)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入132.53亿元， 同比增长29.32%；净利润14.08亿元，同比增长27.78%；基本每股收益4.96元。 ...