中远海运控股股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康发展，规范公司发展战略与规划的评 估与审查程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称 "上市地上市规则"）、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略发展委员会是由本公司董事会成员组成的专门工作议事 组织，主要负责研究和审议公司战略规划，业务发展方向，以及涉及公司战略 规划和业务发展方向的重大战略性事项，并向董事会提供决策支持。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第七条 公司战略发展部负责战略发展委员会的日常联络和议案推进落实工 作，董事会/总经理办公室负责战略发展委员会会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司战略规划以及业务发展方向进行研究，并审 ...

董事会议事规则 中远海运控股股份有限公司 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称"公司"或"本公司") 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的 规定及《中远海运控股股份有限公司章程》(简称"公司章程")，结合本公司具体 情况，制定本议事规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市规则有不 一致或有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市规则为准。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供其决策所 需要的资料及解释。总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会决策。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策依据，聘 请独立机构的费用由公司承担。 第三条 法律法规和公司章程规定应当由董事会提请股东大会决定的事项 (包括过半数 ...

中远海运控股股份有限公司 独立董事工作细则 （经公司第七届董事会第二次董事会审议批准） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二章 任职资格与任免 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制 定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、公司证券上市地证券交易所业务规则和本公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应至少有3名 ...

中远海运控股股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履职情况的评估报告 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对信永中和2023年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年 12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入 为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市 公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beiji 100027, P.R.China 联系申话: telephone: +86 (010) 655 内部控制审计报告 XYZH/2024SHAA3B0092 中远海运控股股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中远海控于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中远海运控股股份有限公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控")2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

中远海运控股股份有限公司 章 程 第一次修订 于 2005 年 3 月 7 日召开的 2005 年第一次临时股东大会批准。 第二次修订 于2006年11月20日召开的临时股东大会和2007年5月15日年度股东 大会批准。 第三次修订 于 2007 年 10 月 23 日召开的 2007 年第一次临时股东大会批准。 第四次修订 于 2009 年 6 月 9 日召开的 2008 年年度股东大会批准。 第五次修订 于 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年年度股东大会批准。 第六次修订 于 2012 年 11 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会批准。 第七次修订 于 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会批准。 第八次修订 于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会批准。 第九次修订 于 2018 年 8 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会批准。 第十次修订 于 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会暨 2018 年 第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会授 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周忠惠) 尊敬的各位股东: 2023 年度,本人作为中远海运控股股份有限公司(以 下简称"中远海控"或"公司")的独立董事,严格按照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")以及《中远海运控股股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》") 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》(以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求, 独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,维 护公司和公众股东的合法权益,充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第六届董事会的独立董事,本人拥有专 业资格及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。本 人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人周忠惠,现任中国注册会计师协会资深会员,中 国上市公司协会财务总监专业委 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024- 010 中远海运控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日(星期三)15:00-16:30 ； 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 04 月 01 日(星期一) 至 04 月 09 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、通过公司邮 箱 investor@coscoshipping.com 或"中远海运控股"微信公众号后台进行 提问。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日提 交披露了公司 2023 年年度报告，为便于广 ...

信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年12月31日，信永中 和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过660人。 中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及 《中远海运控股股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远 海控"、"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现将董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2023年度履行监督职责的情况，报告如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿 元，证券业务收入为8.89亿 ...

经核查独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士按照相关法 规进行自查并签署的《独立性确认函》，上述独立董事严格遵守中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相 关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 中远海运控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 中远海运控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的有关规定，公 司董事会就公司在任独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...