独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玲珑轮胎股份有限公司董事会,现提名张宏女士为山 东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东玲珑轮胎股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东玲珑轮胎股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 15年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-041 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：德州玲珑轮胎有限公司（以下简称"德州玲珑"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子 公司德州玲珑提供担保金额为 22,000 万元，截止本公告日，公司已 实际为其提供的担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 近日，公司全资子公司德州玲珑向合作银行申请合计不超过 22,000 万元的综合授信额度，由公司为其提供连带保证责任，并签 订了担保协议。 根据公司 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十三次会议 和 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的《关于公 司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的 议案》，因公司业务发展需要， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张宏,已充分了解并同意由提名人山东玲珑轮胎股份有 限公司董事会提名为山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任山东玲珑轮胎股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 15年以上经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人关忠良,已充分了解并同意由提名人山东玲珑轮胎股份 有限公司董事会提名为山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任山东玲珑轮胎股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 20年以上经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘爱玲，已充分了解并同意由提名人山东玲珑轮胎股份有 限公司董事会提名为山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人了解上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 20 年以上经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人甘俊英,已充分了解并同意由提名人山东玲珑轮胎股份有限 公司董事会提名为山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有18年以上法律、会计、审计、 财务、收购合并、企业管治,上市秘书职务、风险和行政管理经验。 在多间上市公司和英国企业任职,能履行独立董事职责所必需的工作 经验和独立判断能力。 本人已参加上海证券交易所的独立董事相关培训。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 20年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玲珑轮胎股份有限公司董事会,现提名关忠良先生为 山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东玲珑轮胎股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东玲珑轮 胎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 l 关规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玲珑轮胎股份有限公司董事会,现提名潘爱玲女士为 山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东玲珑轮胎股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东玲珑轮 胎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人了解上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 20 年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-039 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。现将 有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司第六届董事会将由十一名董事组成，其中六名非独立董事、 四名独立董事、一名职工代表董事。 1 选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股 东会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的 要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玲珑轮胎股份有限公司董事会,现提名甘俊英先生为 山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东玲珑轮胎股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东玲珑轮 胎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 18 年以上法律、会计、 审计、财务、收购合并、企业管治,上市秘书职务、风险和行政管理 经验。在多间上市公司和英国企业任职,能履行独立董事职责所必需 的工作经验和独立判断能力。 被提名人已参加上海证券交易所的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...