证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-080 福建海通发展股份有限公司 关于计划购置干散货船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司拟使 用不超过 6,300 万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有资金。 本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争 力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,300 万 美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有资金。截至本公告披露日，公司近 12 个月累计使用 22,059.00 万美元（已含本次交易金额，以 2024 年 8 月 1 日汇率计 算，合计约为人民币 157,331.41 万元）购置干散货船舶（不含募集资金投资项目 购置的干散货船舶），占公司最近一期经审计总资产的比例为 34.71%。 2024 年 8 月 9 日，公司第四届董 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-079 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大海远洋航运有限公司（以下简称"大海远洋"）、大 洋远洋航运有限公司（以下简称"大洋远洋"），上述 2 家公司为福建海通发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属于公司 关联方。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 不超过 2,409.32 万美元，租赁期限为 6 年，主要用于公司补充运营资金等。为支 持全资子公司的业务发展，2024 年 8 月 2 日，海通发展作为连带责任保证人向 农银金融租赁有限公司下属子公司天津津祥五租赁有限公司、天津津海一租赁有 限公司出具《公司保证函》（以下简称"《保证函》"）。本次担保无反担保。 （二）担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十六次会议，并于 2024 年 3 月 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年8月1日15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 曾而斌 董事、副总经理、财务总监 刘国勇 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书 黄甜甜 独立董事 翁国雄 一、公司2024年半年度经营业绩情况 （一）公司简介 投资者关系活 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）成立于 动主要内容介 2009年3月，公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务，经过多 年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一，运营的 绍 航线遍布80余个国家和地区的300余个港口，为客户提供矿石、煤炭、化肥、 件杂等多种货物的海上运输服务。 （二）船队组建情况 公司组建了以51,000载重吨和57,000载重吨超灵便 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-078 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 2024 年 7 月 31 日，公司与中信银行股份有限公司福州分行签署《保证合 同》，为全资子公司大浦海运与中信银行股份有限公司福州分行签署的《并购借 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大浦海运有限公司（以下简称"大浦海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 浦海运担保金额不超过 700 万美元。截至 2024 年 7 月 15 日，公司及子公司暂未 对大浦海运提供过担保。 特别风险提示：本次被担保人大浦海运的资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 款合同》提供不超过 700 万美元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）担 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）已履行的相关审批程序 | | 7 | | （二）2023 | 年激励计划限制性股回购注销情况 | 9 | | （三）2024 | 年激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销情况 | 11 | | （四）独立财务的结论性意见 | | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海通发展、本公司、公司、上市公 | 指 | 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 | | --- | --- | --- | | 司 | | 司） | | 2023 年激励计划 | 指 | 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 2024 年激励计划 | | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-076 福建海通发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规 的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如 要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规 定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 1 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-073 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 福建海通发展股份有限公司董事会 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 3 名激励对象及预留授予中 3 名激励对象，因个人原因离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划首次 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-077 福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购置干散货船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大吴海运 有限公司（以下简称"大吴海运"）、大博海运有限公司（以下简称"大博海运"）、 大 爱 海 运 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 大 爱 海 运 " ） 拟 分 别 向 WILMAR INTERNATIONAL LIMITED（以下简称"WILMAR"）的全资子公司 SERENA SHIPPING CO PTE. LTD.（以下简称"SERENA SHIPPING"）、JULIANA SHIPPING CO PTE. LTD.（以下简称"JULIANA SHIPPING "）、MONALISA SHIPPING CO PTE. LTD.（以下简称"MONALISA SHIPPING"）购置一艘干散 货船舶。本次交易共涉及三艘船舶，合计金额 5,730 万美元，购船资 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-074 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予有 3 名激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象条件，预留授予有 3 名激励对象因个人原因 离职不再符合激励对象条件；2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 有 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司本次回购注销部分 限制性股票和注销部分股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩 1 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意本次回购注销 40.4440 万股限制性股票及注销 3.00 万份股票期权的相关安排。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。 特 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-075 福建海通发展股份有限公司 ●限制性股票回购注销数量：40.444 万股，其中 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分限制性股票回购注销 7.844 万股，预留授予部分限制性股票回购 注销 29.60 万股；2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股 票回购注销 3.00 万股。 ●限制性股票回购价格：本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票回购价格为人民币 5.7162 元/股，预留授予部分限制性股票回购价格 为人民币 6.0473 元/股；本次 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票回购价格为 4.95 元/股。 ●股票期权注销数量：3.00 万份，2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权注销 3.00 万份。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，根据公司 2023 年第三次临时 股东 ...