Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 t a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 c.mot.gov.cn) . 京25K4SHTH05 致同会 目 录 Grant Thornton 致信 关于福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国注册会计师 (项目合伙人) Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供海通发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A002603 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 海通发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go.cn）" 进行发 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行线 葡京会 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学 历，高级会计师、高级经济师。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研 所科员；1992 年 3 月至 ...

经核查独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建 > 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，福建海通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建海通发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 齐银良，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 3 月，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公 室行政人员；2012 年 3 月 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林涛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师及 注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司 会计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月， ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-014 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，被担保对象大明海运、DAI QI、 DAI YUAN、DAI HANG 的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 1 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大明海运有限公司（以下简称"大明海运"）、DAI QI OCEAN SHIPPING PTE. LTD.（以下简称"DAI QI"）、DAI YUAN OCEAN SHIPPING PTE. LTD.（以下简称"DAI YUAN"）及 DAI HANG OCEAN SHIPPING PTE. LTD.（以下简称"DAI HANG"），上述 4 家公司为福建海通发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0042 号 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-015 福建海通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海 通发展股份有限公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，副董事长、总经理郑玉芳女士，独立董 事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事高秋金女士、郑小华先生以线上通 讯方式出席本次会议； 3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生， 董事会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-013 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大宁海运有限公司（以下简称"大宁海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保为海通发展为全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出 具担保函提供的反担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 宁海运担保金额不超过 203.23 万美元。截至 2025 年 2 月 20 日，公司及子公司 暂未对大宁海运提供过担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本次担保为海通发展为全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具 担保函提供的反担保。全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具担保函， 由中国船东互保协会或其再保协会或其代理人为新海通 16 轮（该船舶由大宁海 1 运运营）提供金额为 203.23 万 ...