证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-017 济民健康管理股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按 照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前 | 上年（前 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次）预计金 | 次）实际发 | 发生金额差异较 | | | | 额 | 生金额 | 大的原因 | | 向关联方租赁房 | 上海双鸽实业有限公 司 | 631.50 | 631.50 | 无 | | 产和管理费 | | | | | | | 小计 | 631.50 | 631 ...

济民健康管理股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，济民健康管理 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | ...

关于济民健康管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：济民健康管理股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 इंडर 32 FUCK 本报告仅供济民医疗年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为济民医疗年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 济民健康管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了济民健康管理股份有限公司(以下简称济民医疗)2023 年度财务报表。包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 济民医疗管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 您可使用手机"扫一扫 ...

济民健康管理股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督 促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我拥有法律方面专业资质及能力，具备独立董事任职 资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金立志，自 2018 年 10 月开始担任公司独立董事。历任上海市卢湾区人民政 府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书 记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司独立 董事。具备丰富 ...

济民健康管理股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督 促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我拥有会计学专业资质及能力，具备独立董事任职资 格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王开田先生，自 2019 年 10 月 16 日开始担任公司独立董事。历任南京财经 大学原副校长,会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。 曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员、教育部工商管理教学指导委员、中国 会计准则咨 ...

李永泉先生，自 2022 年 11 月 15 日开始担任公司独立董事。历任杭州大学 生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导 师；曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长，公 司第一届、第二届董事会独立董事, 公司第三届、第四届监事会监事。现任浙江 大学教授、博导，浙江大学药物生物技术研究所所长、台州学院兼职教授、浙江 启真合成生物技术有限公司董事长、法定代表人，兼任杭州微策生物股份有限公 司独立董事，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事。李永泉先生具备丰富的 专业知识，能够充分履行独立董事职责。 （二）不存在影响独立性的情况说明 一、独立董事的基本情况 我作为公司的独立董事，拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，在 从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 济民健康管理股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《 ...

重要提示： ●截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份8,364,800 股，占公司总股本的比例为 1.557%，购买的最高价为 9.98 元/股，最低价为 5.00 元/股，已支付的总金额为 69,994,021 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-012 济民健康管理 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-011 济民健康管理股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、核心人员及 关联公司员工完成增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 1 日披露了《公司关于部分董事、高级管理人员、核心人员及关 联公司员工增持公司股份计划的公告》（公告编号为 2024-007），公司部分董 事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工，通过私募产品安诚数盈光渝一 号私募证券投资基金（以下简称"光渝一号"）于 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内 以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不高于人民币 6,000 万元（含）。 ●增持计划的实施完成情况：2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 25 日，光渝 一号通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票 8,838,580 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-010 济民健康管理股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 一、产品注册证的具体情况 1、产品名称：平衡盐冲洗液 8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 9、产品主要特点：平衡盐冲洗液是具生理性且同时具有抗创面感染效果的 晶体冲洗液。可以有效的预防创面局部感染，促进创面的愈合；有效的代谢性抗 酸作用，有利于预防和治疗酸中毒；遇枸橼酸抗凝的库血不产生凝血，相容性好； 有利于维护围手术患者的心脏功能，维持钙/镁对神经、肌肉的功能等。 二、药品研发及市场情况 2、剂型：冲洗剂 3、规格：1000ml 4、批准文号：国药准字 H20243359 5、注册分类：化学药品 3 类 6、上市许可持有人：济民健康管理股份有限公司 7、生产企业：济民健康管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-009 济民健康管理股份有限公司 关于业绩承诺方回购新友谊医院股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：2023年末，公司已对本案所涉股权 回购款审慎评估，基于谨慎性原则，公司拟对应收邵品剩余股权回购及郓城友谊 医院借款计提的坏账准备已达至100%。后续发现被执行人有可供执行财产，公司 有权要求被执行人继续履行债务。 一、本次诉讼的基本情况 1、2018 年 4 月 26 日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"、"原 告"）与被告邵品、郓城新友谊医院有限公司（下称"目标公司"）签署了关于目 标公司的《股权转让协议》，约定由原告以人民币壹亿壹仟肆佰柒拾伍万元的对 价，受让被告邵品持有的目标公司 51%的股权，并对被告邵品的业绩承诺及补偿 责任作出相应约定。 2、2020 年 5 月 29 日，因被告邵品未能实现目标公司 2018 年和 2019 年 ...