浙江五芳斋实业股份有限公司监事会 关于公司调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订 相关文件的核查意见 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规及规范性文件和《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指 标并修订相关文件进行了核查，发表核查意见如下： 本次调整 2023 年限制性股票激励计划能兼顾公司发展与激励效果，使得调 整后的公司层面业绩考核指标兼具全面性、综合性及可操作性，不存在损害公司 及公司股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司 章程》等有关规定。 浙江五芳斋实业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-081 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事潘煜双女士受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事潘煜双，其基本情况如下： 1、潘煜双女士，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学教 授，博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、MPACC教育中心负责人、浙 江省教学团队带头人、浙江省高校中青年学科带头人、嘉兴学院商学院院长 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-077 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五 芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标 并修订相关文件的议案》 本次调整公司 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-085 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于减少注册资本暨修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-064）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换 发的《营业执照》，变更后登记信息如下： 类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资） 法定代表人：厉建平 成立日期：1998 年 04 月 27 日 营业期限：长期 住所：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2946 号 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含 危险货物）；烟草制品零售；旅游 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会,现提名王淼为 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与浙江五芳斋实业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五 芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席胡建民先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-078 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划能兼顾公司发展与激励 效果，使得调整后的公司层面业绩考核指标兼具全面性、综合性及可操作性，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 浙江五芳斋实业股份有限公司 二〇二三年十二月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为股票来源为 公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 200.00 万股（最终以实际认购 数量为准），约占激励计划草案公告时公司股本总额 10,074.30 万股的 1.99%，无 预留权益。 本激励计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司股本总额的 10%，本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性 股票数量未超过激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 四、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-084 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会成员结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对内部董事及管理管理人员的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规则及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 公司设立独立董事，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-076 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议于2023年10月26日审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中1名激励对象已离职， 公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,220股进行回 购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 80,220 | 80,220 | 2023年12月21日 | 一、本次回购注销限制性股票的决策与信息披露 1、2023年10月26日，公司召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会 第七次 ...