关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-056 浙江五芳斋实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过人民币 45.44 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东，在未来3 个月、未来6个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-054 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,024,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.3297 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-051 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会 议于 2023 年 9 月 6 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-053）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-053 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过人民币 45.44 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东，在未来3 个月、未来6个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事独立意见 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，审议该 事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购将有效的统一公司、员工、股东利益，增加公司股份的投资价 值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，有利于提升投资者对公司的投 资信心，稳定公司股价。本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，有利 于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促 进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购资金总额不低于 6,000 万元（含），不超过 10,000 万元（含）， 拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，回购方案完成后，公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公 司的上市地位。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及股东合法权益的 情形。 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-052 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同时授 权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事 宜。 为提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来的发展战略，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，新成立"粽子事业部"、"非粽事业部"，重点打造 产品力和精益生产力，新成立"食品销售中心"，进一步整合线上线下资源，加强 渠道力建设。将"品牌中心"更名为"品牌用户中心"，将"研发中心"更名为"食品 研究所"，将"运营管控中心"更名为"总经理办公室"，将"物流中心与集采中心合 并"，成立"物流采购中心"。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-050 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三) 至 9 月 12 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 wfz1921@wufangzhai.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2023 年 9 月 12 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总 | | | 额并延期的议案 | 6 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 四、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会 议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。 五、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执 照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间 办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人 2 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会。 为了维护浙 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-049 浙江五芳斋实业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 51,775,804 股。 本次股票上市流通总数为 51,775,804 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 31 日。 2022年8月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,743,000股，其 中有限售条件流通股75,557,250股，无限售条件流通股25,185,750股。 2023年2月6日，公司向80名激励对象授予限制性股票200万股，并于2023年3 月8日完成限制性股票登记工作，公司总股本由100,743,000股增加至102,743,000股， 其中：有限售条件流通股77,557,250股，无限售条件流通股25,185,750股。 公司于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预 ...