华勤技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《华勤技术股份有限公司公司章程》等有关规定，我 们作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，经认真审核相关资料，现对公司第一届董事会第十五次会议所涉及相关 事项发表事前认可如下： 1、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事在事前审阅了关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案内 容并发表事前认可意见如下：上述议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定；上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；议案涉及的关 联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。 公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。 (以下无正文) （本页无正文，为《华勤技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五 次会议相关事项的事前认可》之签字页） 独立董事签字： 焦捷 胡赛雄 黄治 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-016 华勤技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第 二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核，公司董事 会同意提名邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邓治国、奚平华为公司第二届董 事会非独立董事候选人，任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日 1 起三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年10月 30日以现场和视频通讯相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议，本次会议 的通知于2023年10月26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人， 实际 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-018 华勤技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事会 任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《华勤技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 1 取得独立董事资格证书，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会非独立董事、独立董事均 将采取累积投票制选举产生，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会由3名监事组 成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 （一）非职工代表监事 一、 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-022 华勤技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

华勤技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 部门规章和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《独董办法》、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 1 第五条 公司独立董事出现不符合独立性条 ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-015 华勤技术股份有限公司 为便于广大投资者更全面深入的了解华勤技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00—11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了公司 2023 年第三季 度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒 体披露了《华勤技术股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-014）。2023年10月26日上午10:00—11:00，公司董事长、总 经理邱文生先生，董事、财务负责人奚平华女士，董事会秘书王 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥25,186,678,758.43, representing a year-on-year increase of 19.17%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥702,098,577.19, an increase of 17.26% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥688,371,127.94, reflecting a growth of 30.55% year-on-year[3] - The total profit for Q3 2023 was approximately ¥2.17 billion, compared to ¥1.82 billion in Q3 2022, representing an increase of about 19%[22] - The net profit for Q3 2023 reached approximately ¥1.94 billion, up from ¥1.61 billion in the same period last year, marking a growth of around 20%[22] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥1.0387, up 13.07% from the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 were ¥3.0066, compared to ¥2.5613 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 17.3%[23] - The total comprehensive income for Q3 2023 was approximately ¥1.81 billion, compared to ¥1.57 billion in Q3 2022, indicating a growth of about 14.6%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥58,352,967,414.93, showing a 33.16% increase compared to the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥20,070,112,808.22, which is a significant increase of 62.08% year-on-year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥58,352,967,414.93, compared to ¥43,821,039,774.27 at the end of 2022, reflecting overall growth in the company's asset base[18] - Total liabilities increased to ¥38,301,166,778.07 from ¥31,409,725,491.90 year-over-year, indicating a rise in financial obligations[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥20,070,112,808.22 from ¥12,383,019,184.54, demonstrating strong retained earnings and capital growth[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,698,012,799.91 for the year-to-date, down 5.84% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥67.42 billion, down from ¥79.65 billion in the same period of 2022, a decrease of about 15.3%[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥1.70 billion, compared to ¥1.80 billion in Q3 2022, showing a decline of about 4.1%[26] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was approximately -¥2.01 billion, an improvement from -¥5.23 billion in Q3 2022[26] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was approximately ¥6.08 billion, compared to ¥6.73 billion in Q3 2022, reflecting a decrease of about 9.7%[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled approximately ¥10.45 billion, up from ¥7.49 billion at the end of Q3 2022, an increase of about 39.3%[26] Revenue Breakdown - The revenue structure for Q3 2023 showed that smartphones accounted for 29.33%, laptops for 28.34%, tablets for 17.21%, and servers for 16.49% of total revenue[13] - The server business experienced a remarkable revenue growth of 670% year-on-year, reaching RMB 4.153 billion in Q3 2023[13] - The AIOT product line contributed 2.93% to the total revenue in Q3 2023[13] Business Strategy and Development - The company launched new data center products and services, including the Taihang series and Qilian series, during a major product release event in September 2023[13] - The automotive electronics segment has developed a full-stack service capability, with the cockpit domain controller 8155 platform entering mass production and being delivered to multiple major manufacturers[14] - The company is expanding its product lines to include data center, automotive electronics, and software businesses, aiming to build a diversified commercial ecosystem centered around hardware platforms[12] - The company maintains close partnerships with well-known terminal manufacturers, leading to a 17% year-on-year revenue growth in the laptop segment[13] - The company is focused on high-quality growth and market share enhancement in its mature business segments while exploring new business opportunities[12] Cost Management - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥62,685,991,541.33, down from ¥69,909,645,979.82 in 2022, reflecting a cost reduction strategy[21] - The company reported a net profit margin improvement, with operating profit margin increasing due to effective cost management strategies implemented during the year[21] - Operating profit for the first three quarters of 2023 increased to ¥2,167,242,896.20, compared to ¥1,825,971,518.81 in the previous year, indicating improved operational efficiency[21] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥3,335,907,445.68, a decrease from ¥3,724,759,827.56 in 2022, suggesting a shift in investment strategy[21] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards effective from January 1, 2023, impacting the financial reporting of deferred tax assets and liabilities[27]

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-014 华勤技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 19 日(星期四) 至 10 月 25 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过华勤技术股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 ir@huaqin.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）上午 10:00-11:00 ...

记录表编号：2023-002 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | √其他 | （电话会议、线上视频会议） | | | | 兴全基金、银华基金、摩根基金、上银基金、交银施罗德、 | | | | 鹏扬基金、浦银安盛基金、国泰基金、路博迈基金、泰康基 | | 参与单位名称 | 金、富国基金、 HSBC | 、大成基金、安信基金、汇添富基金、 | | （排名不分先后） | | 汇 ...

华勤技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 记录表编号：2023-001 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 （电话会议、线上视频会议） 参与单位名称及 国金证券、睿远基金、富国基金、仁桥资产、慎知资产、中 人员姓名 信证劵、宝盈基金、诺安基金、安信证券、中邮证券、国泰 基金、中金公司、景顺长城基金、民生证券、交银施罗德、 ...