证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-037 安徽应流机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,645,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0550 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公 司法》及公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽应流机电股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会法律意见书 天律证 2023 第 02862 号 致：安徽应流机电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法 律顾问合同》，天禾律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次股东 大会")并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2、公司 2023 年 10 月 27 日第五届董事会第三次会议决议和会议记录； 3、公司 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第五届董事会第 三次会议决议公告； 4、公司 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《 ...

安徽应流机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：603308 证券简称：应流股份 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但 | - | -491,604.89 | | 与公司正常经营业务密切相 | | | | 关，符合国家政策规定、按照 | 20,748,373.88 | 60,976,250.71 | | 一定标准定额或定量持续享受 | | | | 的 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-033 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意 见： 1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份， 用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-032 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于回购公司股份用于股份注销 并减少注册资本的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份， 用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。 独立董事就此事项 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-034 6、回购用途：本次回购股份将注销并减少公司注册资本。 安徽应流机电股份有限公司关于回购 公司股份用于股份注销并减少注册资本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 2、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含）。 4、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）条件下，按 不低于人民币 5,000 万元（含）的回购资金总额下限测算，预计回购股份数量为 2,500,000 股占公司当前总股本的 0.37%，按不高于人民币 10,000 万元（含）的 回购资金总额上限测算，预计回购股份数量为 5,000,000 股， ...

安徽应流机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月 应流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则 上不超过二分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记 日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对 性地集中解答。 安徽应流机电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会须知 为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安徽应流 机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）等 有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登 记 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-035 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-031 安徽应流机电股份有限公司关于收到 实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日收 到公司实际控制人、董事长杜应流先生《关于提议安徽应流机电股份有限公司 回购公司股份的函》，杜应流先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票，主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司长期投资价值的认可及未来业务发展的信心，结合公司财务情 况，根据相关法律法规，公司董事长杜应流先生提议公司通过集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：本次股份回购在完成后均进行注销 3、回购股份的期限：自相关议案审议通过之日起 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-030 安徽应流机电股份有限公司关于 2023 年上半年度业绩说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 5 日，公司发布了《应流股份关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-028）。本次说明会于 2023 年 9 月 18 日（星期一） 上午 11:00-12：00 召开，公司董事长兼总经理杜应流先生、董事兼财务总监涂建 国先生、独立董事郑晓珊女士、董事兼董事会秘书杜超先生参加了本次会议，就 投资者关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况 问题 1：杜董事长，公司很多关键、核心的生产设备来自于国外，是否有被 国外卡脖子的风险？有无应对措施？ 答：尊敬的投资者，您好！公司目前生产线已经建设完成，关键生产环节已 经预留了充裕的产能，同时在设备引进、安装调试过程中公司组建自己的维护团 队，能够自主解决生产过程中的设备问题。感谢您的关注！ 问题 2：贵公司的营业收入构成比例为高端装备零部件占比 50%多，航天航 空新材料占比 30%，核能方面 15%，请问未来这个营业收入 ...