四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-018 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资 金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度 的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求 更多的投资回报。 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况 金额：人民币万元 ■ 特此公告。 ● 本次赎回理财金额：9,686万元 ● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开第五届董 事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-018 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会 议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-017 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会 议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二五年三月二十日 1 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 三、会议议案 | | | 议案 1：关于调整 2022 | 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销 | | 部分限制性股票的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11 | | 议案 | 3：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 13 | 2 四川天味食品集团股份有限公司 3、 股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登 记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。每次发 言时间不超过 3 分钟。 4、 在会议进入表决程序后进场的股东 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-014 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司、基金公司等金融机构。 现金管理投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银 行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、 收益凭证、债券等。 现金管理投资金额和期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，公司 及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八 次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 自 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-015 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响 募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 (二)现金管理资金来源 1. 本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 现金管理投资种类：券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回 购等安全性高、流动性好的保本型产品。 现金管理投资金额和期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内使用不超过人民币 13 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，公司 及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-016 重要内容提示： 四川天味食品集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-013 本议案尚需提交股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十八 次会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 27 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会 监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用 不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额 度内滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，符合相关法律法规的要求。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-012 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 27 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文 先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前 提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，同意自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元（含）闲置 自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...