审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事核查，2025 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需， 交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利 益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进 行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （下接签字页） 李铃 四川天味食品集团股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年 3 月 27 日 （本页无正文，为四川天味食品集团股份 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-035 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-027 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并形成以下决议： 二、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 表决结果 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-026 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603317 公司简称：天味食品 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 1/223 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓文、主管会计工作负责人汪悦及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案 1、公司拟以参与权益分派的总股本1,062,882,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5.5元（含税），拟派发现金红利584,585,532.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司2024 年度以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金25, ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-030 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司 2024 年度实现净利润 584,082,917.22 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,474,764,991.16 元。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特 点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下： 1. 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-024 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 购买理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202505160、（四川）对公 结构性存款 202505161、（四川）对公结构性存款 202505162、（四川）对公结构 性存款 202505163、（四川）对公结构性存款 202505164、（四川）对公结构性存 款 202505165 现金管理期限：94、96、150、152、213、215 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八 次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿 元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2025 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-025 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）10：00-11：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 26 日（星期三）至 4 月 1 日（星期二）16：00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@teway.c n 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日 10：00-11：00 举行 2 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-023 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、公司于 2024 年 12 月 19 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中 国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》，并于 2025 年 3 月 22 日赎回， 公司收回本金 17,150 万元，获得收益 34.58 万元。具体情况如下： | 年化收 | 受托 | 产品 | 产品 | 理财金额 | 获得收益 | 起息日 | 到期日 | 益率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 所属类型 | 收益类型 | （万元） | （万元） | （%） | | | | | | | 中国 | 银行理 | 保本保最低 | 17,150 | 2024-12-20 | 2025-3-22 | 0.8 | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-022 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 购买理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202505137、（四川）对公 结构性存款 202505138、（四川）对公结构性存款 202505129、（四川）对公结构 性存款 202505130 现金管理期限：63、65、273、275 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八 次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿 元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2025 年 3 月 5 日刊 ...