宁波东方电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 总则 为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配 导向，建立具有竞争优势的薪酬体制，根据《公司法》 及国家其他有关法律法规，以 及公司章程的有关规定，制定本办法。 第二条 董事、高级管理人员构成 2、未在公司担任职务的董事； 3、在公司内部任职的董事； 4、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、首席投资官、董事会秘书等高级管 理人员。 第三条 薪酬、津贴标准 以上人员的薪酬、津贴标准如下： （1）绩效考评模式：采用半年度+年度考评方式，围绕重点工作完成情况、突出责 任两方面内容进行考核。 （2）薪酬发放模式：月度薪酬+年终绩效薪酬 1、独立董事； 1、独立董事津贴：年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事年 度津贴为 10 万/年，按月发放。 2、未在公司担任实际职务的外部董事津贴：未在公司内部任职的董事不在公司领 薪，也不领取任何津贴。 3、在公司内部任职的董事及高级管理人员薪酬：在公司内部任职的董事不以董事 的职务发放津贴，按其在公司的任职岗位和年度目标完成情况以年 ...

第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 宁波东方电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了确保宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等法律、法规和公司章程的规定，制定本议事规则。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事 长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （六）决定因公司章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项 规定的情形收购本公司股份的事项； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1/12 （一）召集股东会，并向 ...

宁波东方电缆股份有限公司 ESG 管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理 体系，全面提升公司 ESG 履职能力，推动公司高质量、可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区 组织和相关政府部门等。 第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第 ...

宁波东方电缆股份有限公司 合规管理制度 本制度所称合规管理是指公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，培 育合规文化，防范合规风险的行为。 第二章 合规管理原则 第三条 公司应当树立并坚守以下合规理念： （一）合规是底线。合规是公司的生存基础，公司必须坚持一切经营管理行为符合 法律、法规和准则。合规是公司生存发展不可逾越的底线。 （二）全员合规。合规是公司全体工作人员的基本行为准则。公司全体工作人员应 当严格遵守法律、法规和准则，主动防范、发现并化解合规风险。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的合规管理，建 立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规、其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称合规是指公司及其员工的经营管理行为符合法律、法规、规章 及其他规范性文件、行业规范和自律规则和公司章程、内部规章制度等要求（以下统 称法律、法规和准则）。 本制度所称合规风险是指公司及其员工的经营管理行为违 ...

宁波东方电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉并能够认真执行国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波东方电缆股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会审核同意，再经董事 会、股东会审议。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议决定前指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波东方电缆股份有限公司 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经 营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于 年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 ...

宁波东方电缆股份有限公司 重大事项报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的 联系、确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整、充分，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，制定 本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易所股票 上市规则》等规定所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度相 关规定负有报告义务的单位、公司各部门、分支机构和控股子公司的有关人员，应及 时将相关事项向公司董事会、董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、充分， 防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透 明运作。 第四条 公司董事会秘书 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司董事长、副董事长、董事，高级管理人员是 指董事会决定聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由董事 会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人 ...

宁波东方电缆股份有限公司 分、子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司、子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《宁波东方电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等国家法律、法规及相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第五条 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对子公司享 有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 分公司作为公司的下属机构，公司对其实行统一管理，具有全面的管理权。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运 作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第七条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司参照本制度，建立对其下属 子公司的管理控制制度。 对公司及其子公司参股公司的管理控制，比照执行本制度规定。 第二章 管理机构 1/8 第八条 公司 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理相关事宜的程 序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律法规和规范性文件的要求，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法 规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规 定。 （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款 的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外； （二）本人离职后半年内； （三）本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 公司董事和高级 ...