宁波东方电缆股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专 业知识或工作背景； （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他 ...

宁波东方电缆股份有限公司 投资者接待和推广制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范宁波东方电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者")之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《公司法》《证券法》等 法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调研、邮 寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、投资者恳谈会和 路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信息披露 透明度及公平性，提高公司透明度,改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性 关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 第五条 除非得到明确书面授权，公司董事、高级管理人员和员工、以及股东、实 际控制人，不得在接待和推广活动中代表公司发言。 第二章 接待和推广工作负 ...

宁波东方电缆股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及 时、真实、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《宁波东方电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当客观，不得夸大其辞，不得有误导性 陈述。披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合理、谨 慎、客观。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将发生 可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告文 稿和相关备查文件报送上海证券交易所(以下简称"上交所")登记，并在中国证监会 指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《宁波东方电缆股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构。审计委员会成员 应当勤勉尽责，行使《公司法》规定的监事会的职权，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三条 审计委员会对董事会负责。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 ...

Core Viewpoint - The company has established a comprehensive management system for futures hedging to mitigate price risks associated with raw material procurement, ensuring the protection of the company's and shareholders' interests [1][2]. Group 1: General Principles - The hedging activities are strictly limited to the company's operational needs and must not involve speculation or third-party transactions [1][2]. - Futures trading must occur only in the exchange market, and the hedging quantity should not exceed the actual procurement amount [1][2]. - The company is required to maintain a hedging time frame that aligns with the pricing period of the underlying contracts [1][2]. Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The board of directors authorizes the general manager to establish a futures hedging working group, which includes key executives responsible for implementing the hedging strategy [2][3]. - The working group is tasked with reporting the previous year's hedging activities and submitting the current year's hedging plan to the board [2][3]. - The supply chain center is responsible for executing the hedging operations and managing the procurement of raw materials [3][4]. Group 3: Trading Process - The marketing management center is responsible for archiving relevant project documents and preparing raw material demand forms for the hedging working group [3][4]. - The hedging working group determines the futures buy quantity based on project requirements and market conditions [4]. - The supply chain center must submit funding requests for hedging operations, which are then processed by the finance department [4][5]. Group 4: Risk Management - The company employs various risk control measures to prevent and mitigate risks associated with futures hedging [5][6]. - Regular audits and checks are conducted to ensure compliance with risk management policies and procedures [5][6]. - The hedging operations must align with the physical contracts in terms of quantity and timing [5][6]. Group 5: Reporting and Documentation - Hedging operators are required to submit monthly reports detailing the status of hedging activities, including new positions and overall performance [6][8]. - All documentation related to hedging activities must be preserved for at least ten years, ensuring compliance with regulatory requirements [8][9]. Group 6: Confidentiality and Compliance - All personnel involved in futures trading must adhere to strict confidentiality protocols regarding hedging information [10][11]. - The company conducts annual evaluations of its futures brokerage firms, allowing for replacements if they do not meet performance standards [13].

宁波东方电缆股份有限公司 合规管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的合规管理，建 立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规、其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称合规是指公司及其员工的经营管理行为符合法律、法规、规章 及其他规范性文件、行业规范和自律规则和公司章程、内部规章制度等要求（以下统 称法律、法规和准则）。 本制度所称合规风险是指公司及其员工的经营管理行为违反法律、法规和 准则而 导致公司承担法律责任、受到行政处罚或造成经济或声誉损失等负面影响的可能性。 本制度所称合规管理是指公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，培 育合规文化，防范合规风险的行为。 第二章 合规管理原则 第三条 公司应当树立并坚守以下合规理念： （一）合规是底线。合规是公司的生存基础，公司必须坚持一切经营管理行为符合 法律、法规和准则。合规是公司生存发展不可逾越的底线。 （二）全员合规。合规是公司全体工作 ...

宁波东方电缆股份有限公司 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经 营成果和现金流量以及年报的其它内容做 ...

宁波东方电缆股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所（下称 "上交所"）《股票上市规则》及其他有关规定，结合宁波东方电缆股份有限公司 （以下简称"公司""本公司"）实际，特制定本制度。 第一章 总 则 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规 定。 第二章 募集资金的存放 第七条 为方便募集资金的使用及对使用情况进行监督，公司应设立专户对募集资 金进行存储，不能与公司其他资金混合存放。上述募集资金存储专户应由董事会决 定。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放 募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议 并及时公告。相关协议签订后，公司可以使用募集资金。该协议至少应当包括以下内 容： 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于 ...

第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 宁波东方电缆股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《企业 内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所 属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域。 （三）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、 ...

宁波东方电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公司投资 人及相关当事人的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章，结合本公司实际情况，制定本办 法。 本办法适用于宁波东方电缆股份有限公司及所属全资子公司、控股子公司（以下 统称子公司），参股子公司参照执行。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司相关 部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。信息披露主管部门是内幕 交易登记管理工作的牵头部门，与相关业务主办部门共同完成内幕信息登记管理工 作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本办法所称内幕信息的范围主要指涉及本公司的经营、财务或者对公司证 券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的各类信息，包括但不限于： 分之三十，或者公司营 ...