宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名 杨黎明先生为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电线电缆行业及管理的工作经验。 被提名人杨黎明先生已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中 ...

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-033 宁波东方电缆股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 08 月 21 日 （星期四） 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 15 日 （星期五） 至 08 月 20 日 （星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 15 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 21 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-031 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 华金融中心 49-50F） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-026 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第16次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《宁波东方电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定； 2、本次监事会会议于2025年8月4日以通讯方式向全体监事发出 第六届监事会第16次会议通知； 3、本次监事会会议于2025年8月14日以现场会议方式在宁波东方 电缆股份有限公司会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》 为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市 公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事 ...

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时没有违法违 规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 （二）对于公司 2025 年半年度报告全文和摘要的审核意见 1、本次年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理 制度的规定； 2、本次年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营状况和财务状况； 3、本报告发布前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为； 4、公司2025年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带责任。 宁波东方电缆股份有限公司监事会及监事 关于公司 2025 年半年度报告的审核意见 根据《证券法》和年报准则的相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅 公司 2025 年半年度报告后发表意见如下： 宁波东方电缆股份有限公司监事会 监事：胡伯惠、陈虹、邱斌 2025 年 8 月 14 日 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-025 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第22次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第22次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9 人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议， 本次会议审议通过八项议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于设立上海分 公司的公告》，公告编号：2025-030 （四）审议通过了公司《关于提名公司第七届董事会非独立董事 候选人的议案》； 表决结果：公司董事会 ...

（文章来源：每日经济新闻） 东方电缆（SH 603606，收盘价：51.39元）8月14日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约44.32亿元，同比增加8.95%；归属于上市公司股东的净利润约4.73亿元，同比减少26.57%；基本每 股收益0.69元，同比减少26.6%。 ...

Group 1 - The company Dongfang Cable (SH 603606) announced on August 14 that its sixth board meeting was held to discuss the reappointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition shows that 99.89% comes from the electrical machinery and equipment manufacturing sector, while other businesses account for only 0.11% [2]

宁波东方电缆股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603606 公司简称：东方电缆 宁波东方电缆股份有限公司 2025 年半年度报告 报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 二零二五年八月 1 / 198 宁波东方电缆股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏崇耀、主管会计工作负责人柯军及会计机构负责人（会计主管人员）夏小瑜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第三节《管理层讨论与分析》中关 于公司未来发展的讨论与分析。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营 判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十一、 其他 √适用 □不适 ...

人民财讯8月14日电，东方电缆（603606）8月14日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 44.32亿元，同比增长8.95%；归母净利润4.73亿元，同比下降26.57%。 ...