证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-067 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提 高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信 心及价值认可，积极围绕主营业务、研发投入、投资者回报、投资者沟通、公司 治理等方面制定了"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦做强主业，促进高质量发展 公司是全球运动控制领域的先进制造商，中国运动控制领域的领军企业，核 心业务专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经 营，围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。在运动控制领域，公司掌握了核心 的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术，具备在多种电机驱动控制 系统中植入现场总线技术和自产产品系统集成技术的能力。公司通过自主集成研 发 ...

一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-065 上海鸣志电器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事一致推举公司监事邵颂一先生主持本次会议，并同意豁免会议通 知时间要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 同意选举邵颂一先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海鸣 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-066 上海鸣志电器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开职工 代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 26 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员以及第五届 监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五 届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长以及董事会各专门委员会委员 ，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表；第五届监事会第一次会 议选举产生了第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况 公告如下： 一、 第五届董事会组成情况 1、董事长：常建鸣先生 2、非独立董事：常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、William ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海鸣志电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海鸣志电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-063 上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,745,134 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 67.7385 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经 公司董事一致同意推选董事常建云先生主持会议。会议采用 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-062 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603728 | 鸣志电器 | 2024/12/20 | 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-061）。 现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会 议地址调整为上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）。 三、除了上述更正补充事项外，公司于 2024 年 12 月 ...

上海鸣志电器股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会，现提名黄河先生、鲁晓冬女士、孙 峰先生为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海鸣志电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大 会审议通过当月起执行。 上海鸣志电器股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四 届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立 董事均回避表决，现将有关事项公告如下： 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一 步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立 董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前人民币 6 万元/年 调整至税前人民币 9.6 万元/年。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-059 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验 。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄河，已充分了解并同意由提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会提名 为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海鸣志电器股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（如适用） 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-058 上海鸣志电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海鸣志电 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序开展董事 会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 董事会换届选举相关议案，有关情况如下： （一）选举常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、陈怀志先生、温 治中先生为公司第五届董事会非独立董事候 ...