| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）公司本次会计政策变更的日期 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的最新企业会计准则及相 关通知的要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

2023 年度独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 吕久琴：复旦大学博士研究生。历任河南轻工业干部学校助教、讲师、武汉 理工大学副教授等职。现分别于浙江康恩贝制药股份有限公司、顺毅股份有限公 司担任独立董事，并任杭州电子科技大学教授。2021 年 6 月起担任浙江大元泵 业股份公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也没 有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保作 出客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行 面值总额为 45,000.00 万元的可转换公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度持续督导 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 了持续督导制度，并根据公司的 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与公司签订保荐协 | | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 议、持续督导协议，协议已明确了 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 双方在持续督导期间的权利和义 | | | 并报上海证券交易所备案。 | 务，并报上海证券交易所备案。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 本持续督导期间，上市公司未发 | | 3 | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 生需公开发表声明的违法违规事 ...

一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审 计报告 》，2023 年 度公司 合并 报表 实 现归属 于上 市公 司 股东的 净利润 285,400,979.33 元，母公司全年实现净利润 196,223,149.73 元，提取法定公积 金 19,622,314.97 元，加上母公司以前年度未分配利润，截至 2023 年末，母公 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）； ● 本次利润分配以浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用 账户内股份数的余额为 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-026 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公 司 6 号楼 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提 出意见和建议，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 马贵翔：中国政法大学博士研究生。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授、 浙江政法管理干部学院教授、教研室主任、副系主任、系主任、杭州商学院（浙 江工商大学）教授、法学院副院长、浙江省人大常委会委员等职。现于龙芯中科 技术股份有限公司担任独立董事，并任复旦大学教授。2021 年 6 月起担任本公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也没 有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 ...

董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江大元股份有限公司 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江大元泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 成立日期：1998 年 01 月 07 日 法定代表人：韩元富 住所：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区 近日，公司已全部完成上述所涉及事项的工商变更登记及章程备案手续，并 取得了浙江省市场监督管理局换发的最新《营业执照》。变更后的《营业执照》 基本信息如下： 统一社会信用代码：91331000255499827N 名称：浙江大元泵业股份有限公司 注册资本：壹亿陆仟陆佰柒拾万零叁佰元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。具体内容详见公司分别于 2 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"大元转债" 金额为 449,931,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.9847%。 第一季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 23,000 元"大元转债"转为公司普通股，转股数量为 1,030 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2369号）的核准，浙 江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月5日公开发行了45 万手可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 ...