证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-021 （一）、审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》 能科科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行 表决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会同意：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东 ...

能科科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,公司特设立董事会提名委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选 择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任命，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,公司应当自前述事实 发生之日起六十日内完成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。相关委员应当停止履职但未停 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-026 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的 公告 一、《公司章程》修订情况 为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《能科科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修订，修订详情如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权 | 第四十二条 股东大会是公司的权 | | 力机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | ... | ... | | （十五）审议公司发生如下的重大 | （十五）审议公司发生如下的重大 | | 交易（交易的定义依据证券交易所上市 | 交易： | | 规则执行）： | ... | | ... | 上述指标涉及的数据如为负值，取 | | 上述指标涉及的数据如为负值，取 | 绝对值计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-029 能科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

能科科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日 13：00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议 并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司全部监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 经与会董事审议，作出如下决议： （一）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，公司 20 ...

能科科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 天圆全专审字[2024]000923 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCPA 北京市海淀区车公庄西 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internat Communication Building No. 19 Ch (8610)83915190 我们的责任是在实施鉴证的基础上,对《关于2023年度募集资金实际存放与 使用情况的专项报告》发表专项鉴证意见。 我们的鉴证是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的,该准则要求我们遵守职业道德 规范,计划和实施鉴证工作以对《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查 会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴 能科科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2024]000923号 能科科技股 ...

1 2024 年第一季度业绩预增公告 能科科技股份有限公司（简称"公司"）预计 2024 年第一季度实现营业 收入 37,183.35 万元至 43,380.58 万元，与上年同期（法定披露数据）相 比,将增加 6,197.23 万元至 12,394.45 万元，同比增长 20%至 40%。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 3、预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 4,974.68 万元至 5,803.80 万元，与上年同期相比,将增加 829.11 万 元至 1,658.23 万元，同比增长 20%至 40%。 （一）2023 年第一季度营业收入：30,986.13 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 截止本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因 特此公告。 2 能科科技股份有限公司 重点内容提示： 公司预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 4,974.68 万元至 5,803.80 万元，与上年同期相比,将增加 829.11 万元至 1,658.23 万元，同比增长 20%至 40%。 202 ...

第二章 内幕信息和内幕信息知情人 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年4月修订） 能科科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信 息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"） 及《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，按照规定及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。董事会秘书负责组织协调本制度的实施。公司监事会负责对本制度 的实施情况进行监督。 ...

能科科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《能科科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、负责的 态度，基于独立、客观的立场，对公司第五届董事会第九次会议审议的有关议案进 行了认真审阅,发表如下意见: 一、对于公司 2023 年年度报告，我们阅读了公司 2023 年年度报告以及相关董 事会报告、财务报告，认为: 公司 2023 年年度报告及董事会报告、财务报告真实的 反映了公司 2023 年度的生产经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为,同 意将公司 2023 年年度报告及其摘要报出并提交股东大会审议。 二、对于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构,我们认为:2023 年度, 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中，恪守尽职, 遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计业务,因此我们同 意续聘天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和 ...

中信证券股份有限公司 关于能科科技股份有限公司 关于能科科技股份有限公司 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为能科科技股份有限公司（以下 简称"能科科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对能科科技募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中， 上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管 ...