2023 年第三季度报告 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,189,650,941.68 | 18.32 | 3,510,641,994.72 | 12.34 | | 归属于上市公司股东的 | 96,393,186.54 | 1.05 | 351,075,165.66 | 3.94 | | 净利润 | | | | | | 归 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、自律规则等，并结合《浙江新澳纺 织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-047 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《浙江新澳纺 织股份有限公司独立董事工作制 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-049 浙江新澳纺织股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 董事、监事候选人名 第八十三条 | 董事、监事候选人名单 第八十三条 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一） 董事候选人的提名采取以 | （一） 董事候选人的提名采取以下 | | 下方式： | 方式： | | 1、公司董事会提名； | 1、公司董事会提名； | | 2、单独持有或合并持有公司有表 | 2、单独持有或合并持有公司有表决 | | 决权股份总数百分之三以上的股东，其 | 权股份总数百分之三以上的股东，其提名 | | 提名候选人人数不得超过拟选举或变 | 候选人人数不得超过拟选举或变更的董 | | 更的董事人数。 | 事人数。 | | （二） 公司可以根据股东大会决 | （二） 公司可以根据股东大会决议 | | 议聘任独立董事，独立董事候选人的提 | 聘任独立董事，独立董事候选人的提名采 | ...

浙江新澳纺织股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，结合公 司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000146884443G。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 浙江新澳纺织股份有限公司 英文名称： Zhejiang Xinao Textiles Inc. 第五条 公司住所：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 邮政编码：314511 第六条 公司注册资本为人民币 716,444,943 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-048 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 一、监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 9 日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-045 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393,458,928 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.9182 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-046 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东 股份变更明细清单》，在自查期间，除 1 名人员外，其余核查对象均不存在买卖 公司股票的行为。 该名核查对象系公司监事之直系亲属，其卖出公司股票的行为发生在相应监 事知悉内幕信息之前。该名核查对象在自查期间的交易变动系基于对二级市场交 易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情 形。 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信 息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首 次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 2023 年 9 月 19 日，浙江新澳纺织股份有限公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江新澳纺织股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 ...

2023年10月17日·浙江桐乡 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会议材料 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2023 5 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 7 | | 关于调增公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保额度的议案 9 | 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年10月17日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2023年10月17日的9:15 ...