Group 1 - Shandong Molybdenum Holdings Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Luo Yunxiang [1] - The business scope includes construction machinery and equipment leasing, hotel management, catering management, software development, and import and export of goods [1] Group 2 - The company is wholly owned by Luoyang Molybdenum Co., Ltd. [2]

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （HK：03993 SH：603993） 公司章程 （于二零二四年十二月十日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） （本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 33 | | | 第六章 | 董事会 36 | | | 第一节 | 董事 36 | | | 第二节 | 董事会 41 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 ...

一、公司监事辞职的情况说明 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会于近日收到黎宏伟先生的书面辞职报告。黎宏伟先生因工作调 整，申请辞去公司监事职务，鉴于黎宏伟先生的辞职将导致公司监事 会成员低于最低法定人数且职工代表监事人数少于公司监事会成员 的三分之一，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新的职工代 表监事后生效。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—057 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 二零二四年十二月十日 2 截至本公告披露日，黎宏伟先生未持有公司股份。黎宏伟先生在 担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工代表监事的情况说明 为保证监事会的正常运作，公司于2024年12月10日召开职工代表 1 大会，会议选举罗云祥先生为公司职工代表监事（简历详见附件）， 其任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届 满之日 ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2024-055 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 出席 2024 | 年第一次临时股东大会的普通股股东其持有股份情况 | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,498 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区洛阳国际大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A 股股东人数 | 5,496 | | --- | --- | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,323,561,924 | | 其中：A 股股东持有 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月十日 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到副总裁兼首席财务官李国俊先生的书面辞职报告，李国 俊先生因个人原因申请辞职。李国俊先生确认与公司董事会并无意 见分歧，亦无任何与其辞任有关的、须提请公司股东或债权人注意 的事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李国俊先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。李国俊先生辞职后不再担任公 司任何职务。 公司董事会对李国俊先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—058 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—056 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1、债权申报登记地点：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路 伊河以北 2、申报时间：2024年12月10日起45日内 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月28日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议 审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于 变更公司注册资本、企业类型及修订<公司章程>的议案》，并于 2024 年12月10日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别 股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过上述议案。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟将回购专用 证券账户中的99,999,964股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公 司总股本将由21,599,240,5 ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 24SH7200161/RH/kwl/cm/D4 上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03993 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 3,933,468,000 | | 0 | | 3,933,468,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 3,933,468,000 | | 0 | | 3,933,468,000 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 （SSE：603993 HKEX：03993） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二零二四年十二月十日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别 | | --- | | 股东大会会议须知 - 1 - | | 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别 | | 股东大会会议议程 - 4 - | | 2024 年第一次临时股东大会议案 | | 普通决议案 1：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续 | | 关联交易协议的议案 - 5 - | | 普通决议案 2：关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案 - 10 - | | 特别决议案 3：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 - 16 - | | 特别决议案 4：关于变更公司注册资本、企业类 ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2024-054 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024 年第一次 H 股类别股东大会 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号洛阳国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...