独立董事候选人声明与承诺 本人沙亮亮,已充分了解并同意由提名人宁波德业科技股份 有限公司董事会提名为宁波德业科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波德业科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-088 宁波德业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010年 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | 首席合伙人 | 朱建弟、杨志国 | 上年末合伙人数量 267 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,392 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 674 | | 2022年度业务收入 | 业务收入总额 | 46.14亿元 | | | 审计业务收入 | 34.08亿元 | | | 证券业务收入 | 15.16亿元 | | 2022年度上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱一鸿，已充分了解并同意由提名人宁波德业科技股份 有限公司董事会提名为宁波德业科技股份股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任宁波德业科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

独立董事提名人声明与承诺 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人宁波德业科技股份有限公司董事会,现提名朱一鸿为宁波 德业科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波德业科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波德业科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): ...

宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-089 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 25 日 召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二 届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公 司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式行权， 主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：41.5440万份 3、行权人数：106人 4、行权价格：120.42元/股 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-086 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。 9、可行权 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-083 宁波德业科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第二届董事会第二十九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召 开。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会 形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会 议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及其他 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-084 宁波德业科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日上午 10 时在公 司 9 楼会议室召开第二届监事会第二十八次会议，本次会议以现场方式召开。本 次会议于 2023 年 11 月 13 日以书面、邮件等方式通知了全体监事。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，监事刘远进、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会 议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-090 宁波德业科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等规定， 为保证公司监事会规范运作，公司于 2023 年 11 月 14 日召开了职工代表大会， 会议选举乐静娜女士担任公司第三届监事会职工代表监事。简历详见附件。 乐静娜女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举出的非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会保持一致。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 18 日 附件：乐静娜女士简历 乐静娜女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 2 月至 2023 年 1 月，任宁波德业日用电器科技有限公司销售文员；2023 年 1 月至今，任宁波德业日用电器科技有限公司销 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人诸成刚,已充分了解并同意由提名人宁波德业科技股份 有限公司董事会提名为宁波德业科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波德业科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...