dentons.cn ⡒㈊⫔⧪ ᷉㛟⤉᷊ 㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 㛟 ⤉ ⭣ 䄖 ㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2022 㛋㠒㠻㦉ゅ㏙ェ⿏䐏 大成证字[2022]第 181-4 号 ⡒㈊⫔⧪ ᷉㛟⤉᷊ 㔪㬇㬣㹒㰚 www.dentons.cn 䊅 㒕 㬻䈉⤠ ⭻䄜㾱㦉㠻㾱㦉㳖ミ⧪㈮ ゑ 䓃㼛⤠㠒㠻㦉 㬣㼏⭥ ⳉ㔪䅃ボ㭊 㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 ⥄᷉315040᷊ 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 dentons.cn 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技 | | | | 股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之预留授 | | | | 予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票 | | | | 期权事项的法律意见书》 ...

我们认为：《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的本次激励计划预留授予部分第一个行 权期涉及的各项行权条件均已成就，本次行权符合《管理办法》及《激励计划（草 案）》的有关规定，同意公司为本次行权办理相关手续。 宁波德业科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个 行权期行权条件成就的核查意见 宁波德业科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 17 日 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波德业科技股份有限公司章程》的规定，对公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项进 行了核查，发表核查意见如下： ...

重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 16 日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 996,980 股，占公司总股本 430,080,840 股的比例为 0.2318%，回购成交的最高价为 75 元 /股，最低价为 72.3 元/股，支付的资金总额为人民币 73,130,687.89 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-082 宁波德业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于未来员工持股计划或股 权激励，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 具体回购资金总额以 ...

⡒㈊⫔⧪᷉㛟⤉᷊㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 㛟⤉⭣䄖㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2023 㛋⭻㧞⪯㑺㬒Ⰼ⫔。⭥ ⳉ㔪䅃ボ㭊 www.dentons.cn 䎄ㅎ㬂㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 㔆 315040 ⮈⿑ +86 574 8732 6088 ⪌䎇 +86 574 8789 3911 ⱟ∷ⱟ㧞㛋㬏䄜䊣 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波德业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波德业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-081 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,701,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及本公司《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (三) 出席会议 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-080 宁波德业科技股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 8 日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 249,980 股，占 公司总股本 430,080,840 股的比例为 0.0581%，回购成交的最高价为 75 元/股，最 低价为 74.1 元/股，支付的资金总额为人民币 18,676,798 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十三日 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德业股份"）为维护股 东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定： 一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现 场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份 证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次 股东大会。 二、股东请按 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-079 宁波德业科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份的用途：用于宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激 励方案，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让 （授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销，具体将依据 ● 回购价格及资金来源：不超过人民币 110 元，该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，资金来源为公司自有 资金。 ● 控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员是否存在减持 计划：经问询，截至 2023 年 10 月 27 日，公司控股股东、实际控制人、公司董 事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若 未来在上述期间实施股份减持计划，公 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 | 163,312,128 | 37.97 | | 2 | 张和君 | 103,219,200 | 24.00 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 12,131,659 | 2.82 | | 4 | 宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业 （有限合伙） | 10,870,272 | 2.53 | | 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端 | 9,627,209 | 2.24 | | | 制造股票型发起式证券投资基金 | | | 一、前十大股东持股情况 | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘 | 3,584,094 | 0.83 | | --- | --- | --- | --- | | | 成长混合型证券投资基金（LOF） | | | | 7 | 陆亚珠 | 3,225,600 | 0.75 | | 8 | 宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业 | 3,225,600 | 0.75 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,432,286,191.59, a decrease of 15.77% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥304,659,706.97, down 36.10% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥320,372,244.27, a decrease of 42.01% compared to the previous year[5]. - Year-to-date revenue reached ¥6,325,905,703.74, reflecting a significant increase of 55.29% compared to the same period last year[5]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders was ¥1,568,267,580.18, up 69.13% year-on-year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.71, down 36.04% year-on-year[6]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥3.65, an increase from ¥2.16 in the same quarter of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,568,267,580.18, compared to ¥927,613,469.05 in 2022, reflecting a growth of approximately 69.2%[20]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,135,189,827.93, an increase of 47.12% compared to the previous year[6]. - In the first three quarters of 2023, the company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 5,771,572,804.28, a significant increase of 76.3% compared to CNY 3,272,183,906.28 in the same period of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,135,189,827.93, up 47.1% from CNY 1,451,276,871.78 in the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 3,336,846,982.25, an increase from CNY 3,029,294,372.68 at the end of the same period in 2022[23]. - Cash and cash equivalents reached RMB 3.34 billion, up from RMB 2.18 billion, indicating a significant increase of approximately 53.3%[15]. - The total current assets amounted to approximately RMB 8.24 billion, an increase from RMB 6.76 billion at the end of 2022, reflecting a growth of about 21.8%[15]. Shareholder Information - The company reported a total of 38,673 common shareholders as of the end of the reporting period[12]. - The top shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Aisrui Investment Management Co., Ltd., holds 37.97% of the shares, with 163,312,128 shares pledged[12]. - The report indicates that there are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,310,450,123.66, an increase of 21.19% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥10,310,450,123.66, compared to ¥8,507,484,403.81 at the end of the previous year, marking an increase of about 21.2%[17]. - Total liabilities reached ¥5,154,589,218.84, up from ¥4,417,634,146.77 in the previous year, indicating an increase of approximately 16.7%[17]. - The company's long-term borrowings decreased to ¥300,201,111.11 from ¥530,438,003.41, a reduction of about 43.4%[17]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥5,155,860,904.82, compared to ¥4,062,525,768.90 in the previous year, reflecting an increase of approximately 26.9%[17]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥343,240,295.86, significantly higher than ¥144,317,556.06 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 138.5%[20]. Other Information - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[14]. - The company has not provided specific future guidance or outlook in the current report[14]. - The total non-current assets include fixed assets valued at RMB 1.30 billion, an increase from RMB 1.03 billion, reflecting a growth of approximately 26.4%[15]. - The deferred income tax assets increased to ¥85,629,627.18 from ¥26,484,883.21, showing a growth of about 224.5%[16]. - The company reported cash outflows for employee compensation amounting to CNY 452,378,662.42, which increased by 69.9% from CNY 266,140,125.57 in the previous year[22]. - The company received CNY 199,288,236.60 in tax refunds, up from CNY 177,970,213.48 in the previous year, reflecting a growth of 11.8%[22].