江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董事会审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的 有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2024 年度 履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏继发三人组成，其中刘云、 高芝平为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘 云担任。 2024 年 8 月 2 日，公司换届选举产生了第三届董事会成员，同日，公司召 开第三届董事会第一次会议选举刘德强、卞钱忠、陈叶兴为第三届董事会审计委 员会成员，其中刘德强、卞钱忠为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专 业会计资格的独立董事刘德强担任。 公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，符合《公司章程》的有关规定。 二、公司董事会审计 ...

江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司第三届董事 会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | ...

2025 年度薪酬考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于同日召开第 三届监事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》， 其中：《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度 监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会 审议；兼任高级管理人员的董事夏泽民、朱芳对《关于公司 2025 年度高级管理 人员薪酬与考核方案的议案》回避表决，其余出席会议的 3 名董事一致同意该议 案。现将具体情况公告如下： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-014 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 ...

江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-009 江苏长龄液压股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与 本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同 以及其他法律文件），并授权公司经营管理层办理相关手续。 特此公告。 关于 2025 年度申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"或"长龄液 压"）召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司 2025 年度申请 银行授信的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控 股子公司）2025 年度拟向金融机构申请总计不超过 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-015 江苏长龄液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 | | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-019 江苏长龄液压股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及公司执行的会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2024 年度各项资产计提减值准备共计 26,012,319.76 元，具 体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解长龄液压公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5992 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的长龄液压公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件， ...

公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡友邻、石争强 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | | 评估机构 | | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长龄液压合并江阴尚驰所形 | 中联 | 资产评 | 估集团 | 徐浩、周斌 | 浙联评报字[2025]第 | 可收回金额 | 不低于 | 47,030.69 | | 成的包含商誉的相关资产组 | | （浙江）有限公司 | | | 号 179 | | 万元 | | 三、是否存在减值迹象： | | | | 长龄液压合并江阴尚驰所形成的包含商 | 不存在减值迹象 | 否 | 未减值不适用 | | -- ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-020 江苏长龄液压股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披露 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 29 日披露公司《2025 年 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-018 江苏长龄液压股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、 利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合 资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍 生品业务及上述业务的组合。 交易金额：任一时点开展的衍生品交易资产金额不超过2亿元人民币（或 等值外币），上述额度内滚动使用。 履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非 法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险，与公司及 ...