浙江杭可科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内、外部的审计、监督和核查工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 原则上独立于公司日常经营管理事务，不受公司其他部门干涉。且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 第五条 审计委 ...

浙江杭可科技股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 战略决策 第一条 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司设立董事会战略决策委员会（以下 简称"战略决策委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第二条 为确保战略决策委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙 江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生，战略决策委员会设召集人一名， 由公司董事长担任。 战略决策委员会召集人负责召集和主持战略决策委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-060 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年前三季度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/12/5 | 2023/12/6 | 2023/12/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 20 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 603,672,152 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.08 元（含税） 相关日期 金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 48,293,772 ...

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《浙江杭可科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-059 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 419,777,612 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 419,777,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.5373 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.537 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-058 浙江杭可科技股份有限公司股东及董监高集中竞 价减持股份时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）副 总经理、董事会秘书、财务总监傅风华先生持有公司无限售流通股份 100,000 股，占本次减持计划实施前公司总股本比例为 0.02%，上述股份来源于公司 2020 年限制性股票激励计划。减持计划实施期间，因实施公司 2022 年度利润分配及 资本公积转增股本方案，傅风华先生持有的公司无限售流通股份变更为 140,000 股，占公司总股本比例为 0.02%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 22 日，公司披露了《浙江杭可科技股份有限公司股东及董监高 减持股份计划公告》（公告编号：2023-018），傅风华先生计划通过集中竞价方式 减持不超过所持公司股份 25,000 股,即不超过公司 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 浙江杭可科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他（线上路演） 华能贵诚信托、中金资管、浙商证券、泰德圣投资、格林基金、正心谷 参与单位及人员 资本、浙江四叶草资产、远信投资、华泰保兴、大成基金、晨燕资产、 嘉实基金 时间 2023年11月15日 地点 杭可科技三工厂 会议室 副总经理、董事：桑宏宇先生 接待人员 副总经理、董事会秘书、财务总监：傅风华先生 投资者关系活动主要 第一部分、介绍公司基本情况 内容介绍 杭可科技是全球一流的集销售、研发、制造、服务为一体的新能源 锂电池化成分容成套生产设备系统集成商，公司的主要产品有各类电池 充放电设备、测试设备、物流设备及相应配套软件系统，公司为韩国 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公 司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东及股东代表依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hq@chr-group.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江杭可科技股份有限公司 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 3,308,614,306, an increase of 20.5% compared to CNY 2,768,351,109 in the same period of 2022[13]. - Operating costs for the same period were CNY 2,376,907,830, up 3.7% from CNY 2,292,886,543 in 2022[13]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 713,747,206.67, representing an increase of 88.0% from CNY 379,731,470.41 in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 238,115,267.89, a significant increase of 71.98% year-over-year[36]. - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period rose by 71.98%, driven by the rapid growth in operating revenue from the lithium battery sector[45]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, increased by 70.74% in the current reporting period, reflecting the same industry growth dynamics[48]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total assets reached CNY 10,401,548,270.97, an increase from CNY 7,966,087,105.80 at the end of 2022, representing a growth of approximately 30.4%[6]. - The total current assets amounted to CNY 8,849,905,248.06, up from CNY 6,711,965,163.59, indicating a growth of about 31.8% year-over-year[7]. - The total liabilities stood at CNY 5,283,249,665.22, compared to CNY 4,618,548,951.44, which is an increase of about 14.4%[11]. - The total liabilities and equity reached CNY 10,401,548,270.97, compared to CNY 7,966,087,105.80 in the previous year[13]. - The equity attributable to shareholders reached CNY 5,118,298,605.75, up from CNY 3,347,538,154.36, representing a growth of approximately 52.8%[11]. Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,937,036,992.07, compared to CNY 3,086,737,224.65 in the same period last year, marking a 27.6% increase[18]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 476,580,199.68, a decrease of 32.70% year-over-year[36]. - The net cash flow from investing activities was CNY 272,768,443.67, down from CNY 1,015,086,694.60 in the previous year[18]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,031,013,460.05, compared to a negative cash flow of CNY 78,850,981.39 in the same period last year[31]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 182,543,584.61, an increase of 17.3% from CNY 155,681,346.69 in 2022[13]. - Research and development expenses for Q3 2023 totaled CNY 58,222,594.44, accounting for 4.90% of operating revenue, a decrease of 1.13 percentage points compared to the previous year[36]. Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[12]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the lithium battery sector, aligning with industry trends[45]. Shareholder Information - The top shareholder, Cao Ji, holds 43.51% of the shares, while Hangzhou Hanke Intelligent Equipment Group Co., Ltd. holds 22.36%[49]. - The company has not classified any non-recurring gains and losses as regular gains and losses, indicating adherence to the relevant disclosure requirements[44]. Financial Costs - The company reported a financial expense of CNY -111,865,033.82, compared to CNY -67,319,023.56 in the previous year, indicating an increase in financial costs[13]. - The company has experienced a significant reduction in share-based payment expenses and financial costs, contributing to improved profitability[45].