海光信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易停牌前股票价格波动 根据上表可见，本次交易首次公告日前 20 个交易日期间，剔除大盘因素（科 创 50 指数，000688.SH）影响后海光信息股价累计跌幅为 6.99%，未超过 20%； 剔除行业板块因素（中信集成电路指数，CI005538.WI）影响后海光信息股价累 计跌幅为 5.86%，未超过 20%。 在筹划本次交易事项过程中，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关 规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，与聘请的 各中介机构均签署了相关协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义 务。同时，公司按照上海证券交易所的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知 情人有关材料的填报和提交。公司已组织本次交易的内幕信息知情人针对买卖上 市公司股票情况进行自查，并将在本次交易重组报告书披露后向中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司提交上述核查对象买卖股票记录的查询申请，并将在 查询完毕后及时披露相关查询情况。 综上，公司 A 股股价在本次交易首次停牌前 20 个交易日内不存在异常波动。 特此说明。 海光信息技术股份有限公司董事会 是否达到《上 ...

海光信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面继续保持独立； 4、本次交易有利于海光信息增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重 大不利变化；有利于海光信息突出主业、增强抗风险能力；有利于海光信息增强 独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失 公平的关联交易。 特此说明。 海光信息技术股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 说明 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"或"公司"）拟通过向 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 1、本次交易的标的资产为股权资产，交易标的资产不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《海光信息技术股份 有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 预案》及其摘要中披 ...

海光信息技术股份有限公司董事会 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 特此说明。 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—— 海光信息技术股份有限公司董事会 重大资产重组》第三十条情形的说明 2025 年 6 月 10 日 海光信息技术股份有限公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司（以下简称 "中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光 并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事 责任的情形。因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 ...

海光信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方 式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前海光信息无实际控制人。本次换股吸收合并完成后，中科曙光作 为被合并方将终止上市。海光信息作为存续公司，仍无实际控制人。故本次换股 吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情 形。 2025 年 6 月 10 日 综上所述，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形。 特此说明。 海光信息技术股份有限公司董事会 ...

（摘要） | 证券代码：688041 | 证券简称：海光信息 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：603019 | 证券简称：中科曙光 | 上市地：上海证券交易所 | 海光信息技术股份有限公司 换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 合并方 被合并方 海光信息技术股份有限公司 曙光信息产业股份有限公司 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层 合并方独立财务顾问 被合并方独立财务顾问 二〇二五年六月 海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 声 明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证吸收合并预案及其摘要 内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、截至本预案摘要签署日，本次交易相关各项工作尚未完成，本预案摘要中涉及 的相关数据请投资者审慎使用。海光信息、中科曙光董事会及董事会全体成员保证本预 案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。在本次 ...

| 证券代码：688041 | 证券简称：海光信息 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：603019 | 证券简称：中科曙光 | 上市地：上海证券交易所 | 海光信息技术股份有限公司 换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 合并方 被合并方 海光信息技术股份有限公司 曙光信息产业股份有限公司 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层 合并方独立财务顾问 被合并方独立财务顾问 二〇二五年六月 海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案 声 明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的 真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、截至本预案签署日，本次交易相关各项工作尚未完成，本预案中涉及的相关数 据请投资者审慎使用。海光信息、中科曙光董事会及董事会全体成员保证本预案所引用 的相关数据的真实性和合理性。在本次交易相关各项工作完成后，海光信息和中 ...

中信证券股份有限公司 关于 海光信息技术股份有限公司换股吸收合并 曙光信息产业股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 签署日期：2025 年 6 月 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。特别 提醒投资者认真阅读本核查意见全文，并特别注意下列事项： 一、本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、 准确性、完整性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料 的真实性、准确性、完整性承担法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任。 二、截至本核查意见出具之日，本次交易所涉及的备考报表审阅、估值工作尚未完 成，在本次交易相关各项工作完成后，合并双方将另行召开董事会审议与本次交易相关 的其他未决事项，并编制换股吸收合并报告书，同时履行相应股东（大）会审议程序。 经审阅的备考财务数据及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。本次独立财务 顾问意见基于当前尽职调查情况而发表，本独立财务顾问后续将根据《重组管理办法》 等法律、法规及规范性文件的相关规定持续开展尽职调查工作。 三、截至本核查意 ...

海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海光信息"）拟通过向 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-023 海光信息技术股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 鉴于公司本次交易相关工作安排，公司董事会将另行发布召开股东会的通知， 提请股东会审议本次交易相关的议案。 特此公告。 海光信息技术股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-024 海光信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"、"公司"或"上市公 司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 1 日以电子方式向公司全体董事发出。 本次会议由董事、总经理沙超群先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光（以下简称"本次吸收 合并"或"本次合并"）并发行 A 股股票募集 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the merger and acquisition plan between Haiguang Information and Zhongke Shuguang, which aims to enhance their capabilities in high-end processors and related computing systems [1][2] - The merger will allow Haiguang Information to extend its business from high-end chip design to a complete ecosystem that includes high-end computing systems, storage, security, and data centers, thereby improving technological and application synergy [1] - The integration of resources from both companies is expected to create a more comprehensive and innovative core information technology infrastructure enterprise [1] Group 2 - The national emphasis on ensuring the security of industrial and supply chains highlights the urgency of improving innovation capabilities within the computing power industry [2] - The strategy of "strengthening, supplementing, and extending the chain" is seen as essential for industry development, leveraging leading technology enterprises to enhance resilience in the supply chain [2] - The trend of large-scale mergers in the technology sector, such as Nvidia's acquisition of Mellanox and Arm's acquisition of Ampere, reflects a broader industry movement towards resource integration, with Haiguang and Zhongke Shuguang's merger being a part of this trend [2]