西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-115 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hr No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijin ublic accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0064 西部超 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86(010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants XYZH/2025BJAG1B0244 西部超导材料科技股份有限公司 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西部超导材料科技股份有限公司(以下简称西部超导)2024年12月31 目财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西部超导董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(苗冰) 2024 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定,在履职过程中做到勤励尽责、恪尽职守,认真履行独立董事职责, 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,充分发挥独立董事 的作用,促进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 苗冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,1984年于 北京航空学院飞行器设计与力学系获学士学位,1987年于南京航空学院飞 机系获硕士学位。2023年 9 月至今任西部超导公司独立董事,曾任航空工 业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师,航空工业重大项目部 副主任,项目管理中心总监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度,本人积极出席公司历次股东大会、董事会和董事会各相关 专门委员会,认真审议各项 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(凤建军) 2024 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事 的作用,促进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 凤建军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年 5 月出生,汉族, 毕业于清华大学法学专业,博士学历,副教授,中国证券法研究会常务理 事。2003年8月至今,任西北政法大学教师,资本市场法治研究中心主任, 陕西省法学会资本市场市场法治研究会副会长,商法学研究会常务理事, 破产法学研究会常务理事,民法学研究会常务理事;2022年5月至今任西 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(张俊瑞) 2024 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守,认真履行独立董事职责, 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,充分发挥独立董事 的作用,促进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 张俊瑞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,经济学 (会计学)博士,1982年7月至1997年12月就职于陕西财经学院会计系, 历任助教、讲师、副教授:1997年 12月至 2000年 4月就职于陕西财经学 院财会学院,任教授、副院长;2000年4月至 2004年 7月就职于西安交 通大学会计学院,任教授、副院长;2004年 7月至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 2023 年 10 月，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 ...

西安聚能高温合金材料科技有限公司： 西安聚能高温合金材料科技有限公司主要从事高性能高温合金材料的研发、 生产和销售，主要经营地位于西安，其基本情况如下： | 被担保人的名称 | 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 法定代表人 2015 月 付宝全 | 年 | 7 | 3 日 | | | | 注册地点 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内 | | | | | | | 经营范围 | 高温合金材料的研发、生产及销售；特殊钢的研发及销 售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、 | | | | | | | | 技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可 | | | | | | | | 证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营） | | | | | | | 股权结构 | 西部超导材料科技股份有限公司 49.2027%；西安工业投资 | | | | | | | | 集 团 有 限 公 司 16.4009% ； 国 开 发 展 基 金 有 限 公 司 | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人云虹,已充分了解并同意由提名人西部超导材料科技股份有限公司董事 会提名为西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材 料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-007 西部超导材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人 民币 95,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知 存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超 导材料 ...