Core Viewpoint - The Shanghai Silicon Industry Group Co., Ltd. has reviewed and approved the qualifications of independent director candidates for its third board of directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1 - The Nomination Committee has examined the qualifications of independent director candidates Xia Hongliu, Yan Jie, and Sun Qingqing, confirming that they meet the requirements set forth by the Company Law and other regulatory guidelines [1]. - Yan Jie is identified as an accounting professional, and no disqualifying conditions were found for any of the candidates, including any administrative penalties or public reprimands from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) in the last 36 months [1]. - The candidates' educational backgrounds and work experiences are deemed sufficient to fulfill the responsibilities of independent directors, aligning with the requirements of the Independent Director Management Measures and the company's Independent Director Work System [1]. Group 2 - The Nomination Committee has agreed to nominate Xia Hongliu, Yan Jie, and Sun Qingqing as candidates for the third board of directors, with the matter to be submitted for board review [2].

Core Viewpoint - The candidate, Yan Jie, has declared his qualifications and independence to serve as an independent director for Shanghai Silicon Industry Group Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][4]. Summary by Sections Qualifications - The candidate possesses basic knowledge of listed company operations and has over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, and management [1]. - The candidate meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies by the China Securities Regulatory Commission [1]. Independence - The candidate confirms independence by stating he does not fall under several disqualifying conditions, such as holding shares in the company or being related to major shareholders [2][3]. - The candidate has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [3]. Experience and Training - The candidate has extensive accounting knowledge and experience, holding a senior accounting title and having over five years of full-time work experience in accounting, auditing, or financial management [4]. - The candidate has completed training recognized by the stock exchange and possesses the necessary certification [4]. Commitment - The candidate commits to adhering to laws, regulations, and rules set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, ensuring sufficient time and energy to fulfill his duties [5]. - The candidate acknowledges the consequences of making false statements and confirms the accuracy of his declarations [4][5].

Core Viewpoint - Shanghai Silicon Industry Group Co., Ltd. has decided to abolish its supervisory board and amend its articles of association, with certain internal governance systems being revised. These changes are subject to approval at the shareholders' meeting [1]. Summary by Sections Abolishment of Supervisory Board and Amendment of Articles of Association - The company will no longer have a supervisory board, with its powers being transferred to the audit committee of the board of directors. The rules governing the supervisory board will be abolished [1]. - Amendments to the articles of association will include changing references from "supervisory board" to "audit committee" and adjusting related terms accordingly [1]. Specific Amendments to Articles of Association - The first article emphasizes the protection of the rights of shareholders and creditors, aligning with the latest legal regulations [1]. - The eighth article states that the chairman of the board will also serve as the legal representative of the company, with provisions for succession in case of resignation [1]. - The ninth article clarifies that the legal representative's civil activities will bind the company, and the company will bear civil liability for damages caused by the representative in the course of their duties [2]. - The tenth article specifies that shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [3]. - The twenty-fourth article outlines conditions under which the company can repurchase its shares, including capital reduction and employee stock ownership plans [5]. Governance and Shareholder Rights - The articles provide that shareholders have the right to request meetings, participate in decision-making, and seek legal recourse against the company or its directors in case of violations [11][13]. - Shareholders holding more than 3% of shares for over 180 days can inspect the company's financial records [11]. - The company must disclose information in accordance with legal requirements and ensure compliance with regulations regarding shareholder rights and corporate governance [14][19].

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将有 关情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东及董事会 提名，经董事会提名委员会进行资格审核，同意提名姜海涛先生、徐怡婷女士、 冯倩女士、杨卓先生、邱慈云先生、李炜先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，同意提名夏洪流先生、严杰先生、孙清清先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。上述董事候选人简历详见附件 ...

上海硅产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海硅产业集团股份有限公司董事会，现提名严杰先生为 上海硅产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海硅产业 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 硅产业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） ； 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） ； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规 ...

上海硅产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙清清，已充分了解并同意由提名人上海硅产业集团股份有 限公司董事会提名为上海硅产业集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海硅产业集团股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（ ...

上海硅产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海硅产业集团股份有限公司董事会，现提名孙清清先生 为上海硅产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海硅产 业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海硅产业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

《上市公司章程指引》 《上海证券 上海硅产业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 上海硅产业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符 上海硅产业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 合法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号 自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交 ...

上海硅产业集团股份有限公司股东会议事规则 上海硅产业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应当切实履行职责， 必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出 现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开。 （一）董事人 ...

上海硅产业集团股份有限公司对外担保管理制度 上海硅产业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海硅产 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司，公司将依据《公司章程》及本制 ...